亚盛集团:亚盛集团关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-010
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月23日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正
常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第九届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度新增日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
关联交易类 2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际发
别 关联人 金额 发生金额 生金额差异较大的
原因
甘肃省农垦集团有限责任公司及所属
企业 9,800.00 9,485.29
销售商品/ 兰州庄园牧场股份有限公司及所属企
提供劳务 业 150.00 170.04
小 计 9,950.00 9,655.33
甘肃省农垦集团有限责任公司及所属
企业 7,500.00 7,492.06
采购商品/ 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所
接受劳务 属企业 1,400.00 37.41 预计 2024 年发生
小 计 8,900.00 7,529.47
本公司作为 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属
出租方 企业 500.00 372.10
甘肃省农垦集团有限责任公司及所属
企业 1,850.00 1,622.59
本公司作为 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所
承租方 属企业 390.00 307.29
小 计 2,240.00 1,929.88
合计 21,590.00 19,486.78
2023年日常关联交易实际发生金额比预计金额减少2,103.21万元，主要原因系部分销售及采购业务未发生。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 本次预计 本年年初至披露日 2023 年实际 本次预计金额与
类别 关联人 金额 与关联人累计已发 发生金额 上年实际发生金额
生的交易金额 差异较大的原因
甘肃省农垦集团有限责任公司及 预计业务增加
所属企业 17,000.00 2,479.48 9,485.29
销售商品/ 兰州庄园牧场股份有限公司及所
提供劳务 属企业 330.00 58.27 170.04
小 计 17,330.00 2,537.75 9,655.33
甘肃省农垦集团有限责任公司及 预计业务增加
所属企业 10,000.00 519.17 7,492.06
采购商品/ 甘肃莫高实业发展股份有限公司
及所属企业 1,000.00 13.86 37.41
接受劳务 兰州庄园牧场股份有限公司及所
属企业 25.00
小 计 11,025.00 533.03 7,529.47
本公司作为甘肃省农垦集团有限责任公司及
出租方 所属企业 350.00 372.10
甘肃省农垦集团有限责任公司及
所属企业 1,400.00 12.73 1,622.59
本公司作为甘肃莫高实业发展股份有限公司
承租方 及所属企业 325.00 201.39 307.29
小 计 1,725.00 214.12 1,929.88
合计 30,430.00 3,284.90 19,486.78
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1. 甘肃省农垦集团有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。
截止2023年9月30 日，资产总额为2,412,702.21万元，负债总额为1,542,845.49万元，所有者权益为869,856.72万元，资产负债率为63.95%。
2023年度前三季度实现营业收入515,500.48万元，净利润7,539.01万元。（以上数据未经审计）
2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司
注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：杜广真；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止2023年12月31日，资产总额为102,495.30万元，负债总额为14,525.78万元，所有者权益为87,969.52万元，资产负债率为14.17%。2023年度实现营业收入19,848.51万元，净利润-4,143.86万元。
3. 兰州庄园牧场股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：195,539,347元；法定代表人：姚革显；公司经营范围是：
乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装产品）；牲畜饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产 品收购；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货 物运输（不含危险货物）。该公司与本公
司的关联关系为受同一公司控制。
截止2023 年9月30日，资产总额为256,647.08万元，负债总额为123,600.09万元，所有者权益为133,046.99万元，资产负债率为48.16%。2023年前三季度实现营业收入71,482.17万元，净利润-1,746.36万元。（以上数据未经审计）
(二)履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合