振华股份:振华股份2023年年度股东大会会议资料

湖北振华化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
振华股份
2024 年 4 月 30 日

湖北振华化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

湖北振华化学股份有限公司
2023 年年度股东大会议程安排
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司会议室
（四）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自：2024 年 4 月 30 日至：2024 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）出席会议的人员
1、截止 2024 年 4 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
二、现场会议会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（12:30~13:30）
（二）主持人宣布会议开始
1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推举 2 名股东代表、1 名监事代表，与见证律师共同参加计票和监票。
（三）请股东审议以下议案
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预 √
算报告》的议案
4 关于确认公司董事（不含独立董事）2023 年度薪 √
酬并审议其 2024 年度薪酬方案的议案
5 关于确认公司监事 2023 年度薪酬并审议其 2024 √
年度薪酬方案的议案
6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于续聘公司 2024 年度审计机构并确认其 2023 √
年度报酬的议案
8 关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的议 √
案
9 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 √
10 关于向银行申请授信额度的议案 √
11.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √
11.01 《振华股份独立董事专门会议工作制度》 √
11.02 《振华股份会计师事务所选聘制度》 √
11.03 《振华股份董事会议事规则》 √
11.04 《振华股份独立董事工作制度》 √
11.05 《振华股份对外担保管理办法》 √
11.06 《振华股份股东大会议事规则》 √
11.07 《振华股份关联交易决策制度》 √
11.08 《振华股份募集资金管理办法》 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √
13 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
股东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会继续授权公司董事会及其授权
14 人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体 √
事宜的议案
听取独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。
（四）股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答
（五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
（六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
（七）主持人宣读表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人请相关人员签署股东大会决议和会议记录
（十一）主持人宣布会议结束
议案一：
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关于《2023 年度董事会工作报告》的预案
2023 年，百年变局加速演进，国际争端复杂交织，能源及原材料价格巨幅波动。国内方面，随着产业结构调整向纵深发展，新旧动能转换带来传统行业的需求失速和新兴领域的竞争加剧。基础化学原料供需结构整体面临严峻的经营挑战。
2023 年，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的相关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效维护了公司和全体股东的利益，现将董事会 2023 年度工作及 2023 年经营计划报告如下：
一、2023 年度经营情况
2023 年，公司依托自身市场主导地位，紧密跟踪并把握下游细分市场需求出现结构性变化的历史机遇，确立了市场份额优先的阶段性经营策略，以公司的优势产能向具有需求增量的新能源、高端冶金、新型无机阻燃材料等新兴行业进行渗透和延伸，取得了较好的经营成果。
报告期内，公司铬盐产品实现总产量（折重铬酸钠）约 24.5 万吨，同比提升约 15.6%；超细氢氧化铝产量首次达到 4 万吨并基本实现产销平衡，销量同比增长约 22%；以维生素 K3 为代表的铬盐联产产品销量提升约 17%，上述主营产品的产销量均创历史最高水平。与此同时，公司海外销售布局也取得重大突破，以高纯氧化铬绿、金属铬等为代表的铬盐精深加工产品取得欧美地区的批量订单，市场美誉度持续提升。公司全年实现境外销售收入约 4.7 亿元人民币，同比增长约 18%，达到历史峰值。
报告期内，公司通过厂内技术改造及工艺升级，使生产要素的组织更加精细化，生产成本持续优化。随着窑外预热系统、新型冷却及热能回收系统、高效多
级蒸发系统等技改装置的稳定运行，其联合效能开始发挥。当前，黄石基地已实现蒸汽动力材料的完全自给，50 摄氏度以上热水全流程梯级利用，全年实现铬盐综合能耗同比下降 31%，万元产值能耗同比下降 24%，碳排放量同比下降 17%。能源结构的革新将为公司新质生产力的探索和形成提供治理思路和实践经验。
公司依托业界首创的“全流程循环经济及资源综合利用体系”，锤炼自身在铬化学品生产过程中对全部有价资源的提取和商品转化能力。随着公司副产物深加工利用持续取得实质性进展，铬盐产业链全维度提质增效也持续带来业绩贡献。2023 年，公司超细氢氧化铝、高纯元明粉产销量及利润均创历史最高水平；含钒副产物收得率进一步提高，销售渠道进一步拓展。截止报告期末，公司含铬芒硝制硫酸钾生产线已实现投产，10 万吨/年超细氢氧化铝扩产建设正在有序推进。
报告期内，公司“铬化学品全产业链一体化经营”战略取得重大进展，合金添加剂项目进入试生产阶段并形成了稳定出货能力。本项目的启动标志着公司铬化学品产业链初步实现了“矿-盐-金属”的端到端全序列覆盖，未来公司将以此项目为支点，与高温合金、精密器械、金属靶材等行业的主流厂商进行深度协同，扩充铬资源在航空航天、高端装备、新能源及电子产品领域的精细化应用市场空间。
作为全球最大的铬化学品生产商，基于自身对铬盐产业及铬元素电化学属性的深度理解和技术积累，公司在铁铬液流储能市场的原材料开发领域持续增加资源投放力度，深度融入液流储能产业链。截止本报告出具日，公司已向业内主流厂商交付关键电堆材料 6 个批次，对应装机功率约 2 兆瓦；公司液流储能研发中心建设有序推进，与公司自主研发的电解液方案相适配的电堆测试线已建设完成，进入试生产阶段。
截止本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，尚待提交中国证监会申请注册。
二、会议召开及董事参会情况
2023 年度，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会，全体董事出席会议具
体情况如下：
是否 参加董事会情况