致欧科技:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-026
致 欧家居科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知全体董事，会
议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，
会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二次董事会第七次会议决议；
2、第二届审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日