中伟股份:2023年度独立董事述职报告(李巍)

中伟新材料股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
（述职人：李巍）
本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李巍，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学应用经济学博士。2010年8月至今，历任湖南大学经济与贸易学院助理教授、副教授、教授；2019年11月至今，担任中伟新材料股份有限公司独立董事。
2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对外投资、募投项目延期、董事会换届和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。2023年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 15
是否连续
以通讯
姓名 应出席 现场出席 委托出席 两次未亲自
表决方式参 缺席次数
次数 次数 次数 出席会议
加次数
李巍 15 4 11 0 0 否
出席股东大会次数 5
发表事前认可意见及独立意见的情况：

意见
日期 会议 事前认可意见与独立意见
类型
（1）关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股
东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项的事前认可意见
（2）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人事项
的独立意见
第一届董事会
2023 年 （3）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立
第四十二次会 同意
3 月 14 日 意见
议
（4）关于调整独立董事津贴的独立意见
（5）关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股
东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项的独立意见
（6）关于公司 2023 年度套期保值计划的独立意见
（1）关于公司 2023 年度日常关联交易计划事项的事前认可意见
第一届董事会
2023 年 （2）关于公司 2023 年度日常关联交易计划事项的独立意见
第四十三次会 同意
3 月 28 日 （3）关于向参股公司提供财务资助事项的独立意见
议
（4）关于为参股公司提供担保事项的独立意见
2023 年 第二届董事会
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
3 月 30 日 第一次会议
（1）关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见
（2）关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
（3）关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
（4）关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担
保情况的独立意见
2023 年 第二届董事会
（5）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
4 月 25 日 第二次会议
（6）关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见
（7）关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
（8）关于计提资产减值准备的独立意见
（9）关于公司 2022 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明的独立意
见

（10）关于公司会计政策变更的独立意见
（1）关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的独立意见
（2）关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
2023 年 第二届董事会 回购价格的独立意见
同意
6 月 14 日 第四次会议 （3）关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独
立意见
（4）关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独
立意见
2023 年 第二届董事会
（1）关于办理应收账款无追索权保理业务事项的独立意见 同意
6 月 21 日 第五次会议
（1）关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
2023 年 第二届董事会
及授予数量的独立意见 同意
7 月 3 日 第六次会议
（2）关于公司向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
2023 年 第二届董事会 （1）关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易事项的事前认可意见
同意
7 月 12 日 第七次会议 （2）关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易事项的独立意见
（1）关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立
意见
（2）关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对
2023 年 第二届董事会
外担保情况的独立意见 同意
8 月 24 日 第八次会议
（3）关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的独立意见
（4）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的独立意见
2023 年 第二届董事会
（1）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 同意
12 月 12 日 第十一次会议
第二届董事会 （1）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2023 年