欣灵电气:关于补充确认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-011
欣灵电气股份有限公司
关于补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据 2023 年关联交易
的实际情况，结合公司 2024 年业务发展需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 715.00 万元。2024 年度日常关联交易预计具体如下：
关联方 交易内容 预计金额
（万元）
胡志兴 承租房屋 20.00
南昌欣珏电气有限公司 销售低压电器产品 300.00
南京祺瑞自动化设备有限公司 220.00
北京天奇智新知识产权代理有限公司温州 25.00
分公司 采购知识产权、项目申报等服务
乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 140.00
杭州名瓯科技有限公司 10.00
合计 715.00
2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九
次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春对本议案相关项目已回避表决，该议案经非关联董事审议通过。
（二）补充确认日常关联交易的情况

公司补充确认关联交易情况如下：
关联方 关联关系 交易内容 交易日期 发生金额
（万元）
浙江康佐电气科 前副总经理苏国强控制的 向关联方 2023 年度 38.75
技有限公司 企业 采购商品 2024 年 1-2 月 4.54
北京天奇智新知 董事、总经理张彭春之配
识产权代理有限 偶施加重大影响的企业 2023 年度 181.55
公司温州分公司 采 购 知 识
乐清市名瓯知识 董事、总经理张彭春及其 产权、项目
产权咨询有限公 配偶控制的企业 申 报 等 服 2023 年度 7.23
司 务
杭州名瓯科技有 董事、总经理张彭春配偶 2023 年度 7.35
限公司 及其子女控制的企业
合计 239.42
注 1：苏国强先生为公司前任高级管理人员，并于 2023 年 2 月 27 日届满离任，2024 年 3 月
起浙江康佐电气科技有限公司不再作为公司的关联方。
注 2：公司于 2023 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认
2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，其中公司预计 2023 年向北京天
奇智新知识产权代理有限公司温州分公司采购知识产权、项目申报等服务 150 万元。2023 年度，公司实际向北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司采购知识产权、项目申报等服务181.55 万元。
以上关联交易定价公允，出自公司业务发展的正常需要，未损害公司、其他股东及公司债权人的利益。该关联交易不存在影响公司独立性或显失公平的情形。
（三）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关 联 交 关联交 合同签订金 截至披露日 上年发生
易类别 关联人 易内容 易定价 额或预计金 已发生金额 金额
原则 额
南昌欣珏电气有限 销售低 300.00 54.78 137.01
向关联 公司 压电器 市场价
人销售 南京祺瑞自动化设 产品 220.00 35.03 73.96
产品 备有限公司
小计 520.00 89.81 210.97
向关联 北京天奇智新知识 采购知
人采购 产权代理有限公司 识产 市场价 25.00 11.69 181.55
温州分公司 权、项

乐清市名瓯知识产 目申报 140.00 37.28 7.23
权咨询有限公司 等服务
杭州名瓯科技有限 10.00 0.00 7.35
公司
小计 175.00 48.97 196.13
向关联 胡志兴 房屋租 市场价 20.00 5.00 20.00
方承租 赁
房屋 小计 20.00 5.00 20.00
合计 715.00 143.78 427.10
公司预计 2024 年度日常关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业
务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 关联 实际发生 实际发生 披露日
交易 关联人 交易 实际发 预计金 额占同类 额与预计 期及索
类别 内容 生金额 额 业务比例 金额差异 引
（％） （%）
向关 南昌欣珏电气有 137.01 300.00 0.96 -54.33%
联人 限公司 销售 公告编
销售 低压 号：
产 南京祺瑞自动化 电器 73.96 220.00 0.52 -66.38% 2023-
品、 设备有限公司 产品 032
商品
小计 210.97 520.00
北京天奇智新知 采购 公告编
识产权代理有限 知识 181.55 150.00 92.57 21.03% 号：
公司温州分公司 产 2023-
032
向关 乐清市名瓯知识 权、
联人 产权咨询有限公 项目 7.23 0.00 3.69
采购 司 申报
杭州名瓯科技有 等服
限公司 务 7.35 0.00 3.75
浙江康佐电气科 向关 38.75 0.00 0.12
技有限公司 联方

采购
商品
小计 234.88 150.00
向关 公告编
联方 胡志兴 房屋 20.00 20.00 38.77 - 号：
租赁 租赁