南网储能:南方电网储能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-20
南方电网储能股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,301,281,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0049
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事长刘国刚，董事李定林、刘静萍、曹重、
吕志，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷现场出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事杨伟聪现场出席，监事会主席金昌铉、
监事杨昌武以视频方式出席。
3、董事会秘书钟林现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,010,431 99.9957 95,000 0.0041 2,700 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,172,931 99.9957 95,000 0.0041 2,700 0.0002
7、 议案名称：关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,297,763,949 99.8471 3,517,182 0.1529 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2024 年投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,297,763,949 99.8471 3,517,182 0.1529 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
11、 议案名称：关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
12、 议案名称：关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,301,186,131 99.9958 95,000 0.0042 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
4 审议关于《公司 214,003,269 99.9556 95,000 0.0444 0 0.0000
2023 年度利润分
配方案》的议案
5 审 议 关 于 公 司 214,000,569 99.9543 95,000 0.0443 2,700 0.0014
2023 年度董事薪
酬的议案

6 审 议 关 于 公 司 214,000,569 99.9543 95,000 0.0443 2,700 0.0014
2023 年度监事薪
酬的议案
10 审议关于公司续 214,003,269 99.9556 95,000 0.0444 0 0.0000
聘会计师事务所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 4、议案 5、议案 6、议案 10 对中小投资者进行了单独
计票。议案 5 与股东