广生堂:2023年度董事会工作报告

福建广生堂药业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2024 年 4 月

2023 年，福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责的开展各项工作。同
时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理及规范运作能力，推动公司持续稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年度工作计划报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司继续秉承创新发展的核心战略，通过持续的研发投入和砥砺前行，实现了创新药的战略突破，我们的抗新冠病毒创新药——泰中定成功获批上市，成为公司创新转型的重要里程碑。2023 年度，公司实现营业务收入 4.23 亿元，同比增加 9.58%，继续保持增
长，归属于上市公司股东净利润约-3.49 亿元，亏损同比扩大，主要原因为：（1）创新药研发费用的持续投入，特别是泰中定三期临床快速推进的投入（2023 年度研发投入 31,422.30 万元，其中研发费用约 13,295.70 万元）；（2）投资收益转负（约为-6,184.15 万元），同比大幅减少 13,236.42 万元，主要是联营公司福建博奥检测大幅亏损导致；（3）递延所得税资产冲回约 6,991.61 万元。预计 2024 年公司新上市的创新药泰中定以及水飞蓟宾葡甲胺、利伐沙班等其他品种的销售继续保持增长，同时研发费用和投资收益对 2024 年经营业绩的影响也将大幅减弱。
报告期内，创新里程碑突破，公司首个创新药获批上市实现商业化。创新药控股子公司广
生中霖抗新冠创新药泰中定于 2023 年 11 月 23 日附条件批准用于治疗轻型、中型新型冠状病
毒感染（COVID-19）的成年患者，是公司实施创新发展战略以来落地的首款获批上市的创新药产品，标志着公司创新药获批上市实现“零突破”。泰中定是已上市抗新冠创新药中日治疗剂量最低的产品，具有更优异的安全性，是目前国内外已获批上市的新冠治疗药物中唯一在关键注册性临床研究中对 XBB 变异株人群显示优异疗效且具有统计学差异数据的抗新冠药物，属于 best-in-class 项目，研究成果由钟南山院士、卢洪洲教授牵头文章刊登在国际权威医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine》。泰中定拥有全球二十年独家专利，未来有望持续为公司贡献创新药收入。此外，其他创新药管线持续推进，乙肝治疗药物 GST-HG141 已完成临床 II
期计划例数入组，GST-HG131 已开启临床 IIa 期研究工作，今年下半年都有望临床 II 期揭
盲。

报告期内，公司通过自主研发和许可引入等方式，持续丰富梯队产品管线。2023 年 11
月，公司的索磷布韦片（商品名：丙甘定）获得药品生产注册批准，索磷布韦片作为丙肝治
愈的核心药物，进一步完善公司肝脏健康领域的产品布局，打造公司“肝病专家”系列品
牌；2023 年 6 月，公司引进治疗男性早泄（PE）药物盐酸达泊西汀片（商品名：达哥），该
品种的获批将助力构建完善男性用药“ED（勃起功能障碍）+ PE（早泄）”产品管线。
报告期内，公司持续优化管理，精益成本。公司强化精益管理意识，优化生产管理体系，
推动“以销定产”排产制度落地，以降本增效为原则，持续优化生产工艺和增源原料药，并
转移生产场地实现达泊西汀片、利伐沙班片等产品自产，有效保障了产品供应并降低了产品
成本，提升了市场竞争力。
总体而言，2023 年公司在创新发展、仿制药开发、降本增效等方面均取得了成效，为公
司的持续健康发展奠定了坚实基础。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司共召开 11 次董事会会议，具体情况如下：
会议名称 时间 议案名称
《关于创新药控股子公司广生中霖增资扩股暨引入投资者的议案》
《关于公司会计估计变更的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
（逐项审议）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
第四届董事会第 （5）发行数量
十七次会议 2023.1.5 （6）限售期
（7）募集资金投向
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于福建广生堂药业股份有限公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体
事宜的议案》
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 《关于签订<技术开发合同>暨关联交易的议案》
十八次会议 2023.2.8 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2022 年度审计报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
第四届董事会第 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
十九次会议 2023.4.19 （逐项表决）《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》
（1）《关于董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》
（2）《关于高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于 2023 年度银行贷款额度及担保事项的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》
《关于<2023 年度第一季度报告>的议案》
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
第四届董事会第 《关于聘任证券事务代表的议案》
二十次会议 2023.5.5 （逐项表决）《关于注销全资子公司的议案》
（1）《关于注销福建广生堂新药研发有限公司的议案》
（2）《关于注销广生堂辅助生殖海外有限公司的议案》
第四届董事会第 《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
二十一次会议 2023.5.23
第四届董事会第 《关于签订<机器设备购销合同>暨关联交易的议案》
二十二次会议 2023.6.27
第四届董事会第 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二十三次会议 2023.7.13
第四届董事会第 《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
二十四次会议 2023.8.28 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

第四届董事会第 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
二十五次会议 2023.9.12
第四届董事会第 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
二十六次会议 2023.10.27 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
第四届董事会第 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
二十七次会议 2023.12.29 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》