鲁银投资:鲁银投资关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-003
鲁银投资集团股份有限公司
关于公司 2023 年度关联交易执行情况和
2024 年度关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年 4月 18日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023
年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》，对上
述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司 2023 年度
日常关联交易发生额未超出预计总金额。2024 年度预计日常关联交
易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，
不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将
本次关联交易事项提交公司董事会审议。在董事会进行表决时，关联
董事应回避表决。
（二）2023 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易类 2023 年实际 定价政
型 关联方名称 交易类型 发生额 策及决
策程序
山东建勘集团有限公司 销售商品 22,115.95 市场价
济南立鸿羊绒纺织有限公司 销售商品 435.31 市场价
济南润惠国际贸易有限公司 销售商品 0.32 市场价
昆仑融资租赁（深圳）有限公司 销售商品 0.28 市场价
青岛中海海洋生物资源开发有限公司 销售商品 0.55 市场价
山东国惠基金管理有限公司 销售商品 0.90 市场价
山东国惠民间资本管理有限公司 销售商品 1.56 市场价
山东国惠小额贷款有限公司 销售商品 1.14 市场价
销售商品、 山东国泰大成科技有限公司 销售商品 4.52 市场价
提供劳务 市场价
山东弘德物业管理有限公司 销售商品 1.62
山东环城城建工程有限公司 销售商品 77.32 市场价
国泰租赁有限公司 销售商品 0.80 市场价
山东金富地新型建材科技股份有限公司 销售商品 0.19 市场价
山东省盐业集团有限公司 销售商品 3.48 市场价
山东圣阳电源股份有限公司 销售商品 1.18 市场价
中海海洋（荣成）健康产业有限公司 销售商品 0.75 市场价
中海海洋科技股份有限公司 销售商品 0.84 市场价

中海海洋科技荣成有限公司 销售商品 0.75 市场价
山东建勘集团有限公司 接受劳务 450.27 市场价
山东弘德物业管理有限公司 接受劳务 146.50 市场价
山东省盐业集团有限公司 商标使用费 32.04 市场价
采购商品、 济南四季春天置业有限公司 接受劳务 24.03 市场价
接受劳务 济南立鸿羊绒纺织有限公司 采购商品 277.15 市场价
青岛中海海洋生物资源开发有限公司 采购商品 5.83 市场价
山东国惠产业服务有限公司 接受劳务 66.36 市场价
山东环城城建工程有限公司 接受劳务 706.88 市场价
山东建勘集团有限公司 租出 0.23 市场价
济南立鸿羊绒纺织有限公司 租出 0.25 市场价
山东金富地新型建材科技股份有限公司 租出 25.52 市场价
关联租赁 山东省盐业集团有限公司 租入 257.07 市场价
济南四季春天置业有限公司 租入 38.23 市场价
国泰租赁有限公司 租入 171.70 市场价
关联利息 山东省盐业集团有限公司 关联利息 730.94 市场价
合计 25,580.46 --
2023 年度日常关联交易金额预计 3.65 亿元，实际发生额为 2.56
亿元，未超出预计金额。关联交易事项主要系 2023 年公司向山东建
勘集团有限公司销售商品、接受山东环城城建工程有限公司劳务、向
山东省盐业集团有限公司支付利息费用、土地租赁费及商标使用费
等。
（三）2024 年度日常关联交易预计情况
根据业务发展需要，公司继续执行已签署的持续关联交易协议，
同时公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司拟与中海海洋（荣成）健
康产业有限公司（以下简称“中海海洋”）签订持续关联交易协议《购
销协议》，向中海海洋销售沙丁鱼等相关产品。根据公司经营工作需
要，公司 2024 年度预计与关联方发生日常关联交易金额 4.32 亿元。
具体情况详见下表：
单位：万元
关联交易类 关联方名称 交易类型 预计金额 定价
型 政策
济南立鸿羊绒纺织有限公司 销售商品 400.00 市场价
山东建勘集团有限公司 销售商品 20,000.00 市场价
购销商品、 中海海洋（荣成）健康产业有限公司 销售商品 20,000.00 市场价
提供和接受 山东国惠产业服务有限公司 接受劳务 60.00 市场价
劳务的关联
交易 山东环城城建工程有限公司 接受劳务 200.00 市场价
山东建勘集团有限公司 接受劳务 200.00 市场价
山东弘德物业管理有限公司 接受劳务 780.00 市场价
山东金富地新型建材科技股份有限公司 租出 60.00 市场价
关联租赁 济南四季春天置业有限公司 租入 50.00 市场价
山东省盐业集团有限公司 租入 700.00 市场价
关联利息 山东省盐业集团有限公司 关联利息 750.00 市场价
合计 43,200.00 --
（四）新增持续关联交易协议主要内容
甲方：中海海洋（荣成）健康产业有限公司
乙方：山东鲁银国际经贸有限公司
1.供应货物
甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程
采购乙方的沙丁鱼等相关产品；乙方应按照本协议所约定的条件向甲
方提供沙丁鱼等其他产品。
2.质量要求
货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准
的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约
定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机
构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。
3.供货价格
按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行调整。
4.有效期限
本协议的有效期：自2024年1月1日起至2026年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。
5.其他事项
本协议未尽事宜，由双方另行协商，并以书面的形式予以补充。补充协议视为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。
二、关联方介绍和关联