福晶科技:2023年度董事会工作报告

福建福晶科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度总体经营情况
报告期内，公司坚持以市场和客户需求为导向，践行“成为光电行业发展的有力推动者”的使命，积极应对外部市场环境的变化，加强研发投入，加快产品结构优化的步伐，强化公司发展韧性，为实现公司高质量发展奠定基础。
公司 2023 年全年实现营业收入 78,163.56 万元，比上年同期增长 1.73%。受
国外市场需求放缓、消耗库存等因素的影响，国外营收比上年下降 20.05%；国内市场受益于下游厂商加速拓展海外市场、下沉市场的应用空间不断扩宽、超快激光技术的快速发展等需求带动，呈现复苏迹象，国内营收比上年增长 24.68%。晶体元器件业务较上年增长 4.29%；精密光学元件受市场需求及价格竞争影响，营收较上年下降 10.61%；激光器件得益于新品推出及海外市场拓展，营收较上年增长16.03%。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,907.42 万元，比上年
同期下降 7.65%，加权平均净资产收益率 14.80%，比上年同期下降 2.60 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 21,724.65 万元，比上年同期减少 30.12%。
二、董事会日常工作情况
公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。
（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开六次董事会会议，各次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 审议议案
《2022年度总经理工作报告》、《2022年度董事会工作
报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022年度决算》、
《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度社会责任报
告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022
六届九次 年度计提资产减值准备的议案》、《2023 年度预算及工
次董事会 2023-4-20 现场会议 作计划》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关
于申请 2023 年授信额度的议案》、《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》、《关于修订<财务审批制度>
的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《2023
年第一季度报告》、《关于提议召开 2022 年度股东大会
的议案》
六届十次 2023-7-27 通讯表决 《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议
次董事会 案》
六届十一 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度利润分配方
次董事会 2023-8-24 通讯表决 案》、《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
六届十二 2023-8-29 通讯表决 《关于签订<福建福晶科技股份有限公司二期D楼工程
次董事会 施工合同书>的议案》
六届十三 2023-9-28 通讯表决 《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》
次董事会
六届十四 2023-10-27 通讯表决 《2023 年第三季度报告》
次董事会
（二）召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会召集召开了 2 次股东大会会议，即 2022 年度股东大
会和 2023 年第一次临时股东大会，采用了现场会议与网络投票相结合的方式召开，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，股东大会审议通过的议案在报告期内均已如期实施。
会议届次 召开日期 召开方式 审议议案
《2022年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工
2022 年度 现场+网 作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度
股东大会 2023-5-18 络投票 决算》、《2022年度利润分配方案》、《2023年度预
算及工作计划》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议
案》、《关于申请 2023 年授信额度的议案》
2023 年第 2023-9-12 现场+网 《2023 年半年度利润分配方案》

一次临时 络投票
股东大会
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极出席董 事会和股东会会议，结合公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相 关的建议，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效， 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
陈辉 6 1 5 0 0 否 2
陈秋华 6 1 5 0 0 否 2
蔡德全 6 1 5 0 0 否 2
洪茂椿 6 1 5 0 0 否 2
吴少凡 6 1 5 0 0 否 2
邱超凡 6 1 5 0 0 否 2
陈炳玉 6 1 5 0 0 否 2
陈嘉 6 1 5 0 0 否 2
朱霖 6 1 5 0 0 否 2
2、董事会专门委员会履职情况
其他 异议事
委员会 召开 提出的重要意 履行 项具体
名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容 见和建议 职责 情况
次数 的情 （如
况 有）
年审会计师进场 根据法规指引
前审计工作安排 要求，结合公
审计 朱霖、陈 2023-02-15 沟通、审议内审负 司实际情况， 无 无
委员 炳玉、邱 5 责人提交的 2022 指导审计和内
会 超凡 年度总结和 2023 审工作有序开
年度工作计划。 展。
2023-04-18 会计师出具审计 同意审计沟通 无 无
报告初稿后沟通。 事项。

审议关于 2022 年 同意2022年度
度计提资产减值 计提资产减值
准备的议案》、《关 准备、续聘会
2023-04-20 于聘请 2023 年度 计师事务所、 无 无