福晶科技:关于2024年度日常经营关联交易预计的公告

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-007
福建福晶科技股份有限公司
关于2024年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于日常经营需要，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）常年有经营业务往来，预计 2024 年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币 1,300.00 万元，根据《公司章程》等有关规定，提交董事会审议。
本次关联交易预计提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生对该议案回避表决。
本次日常经营关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上 年 发
容 定价原则 已发生金额 生金额
向关联人销售商品或 物构所 销售商品、提 市场价格 300.00 7.41 134.34
提供劳务 供劳务等
向关联人采购商品或 采购材料、测
接受劳务 物构所 试费、技术转 市场价格 200.00 0.32 52.38
让费等
接受关联人提供的劳 物构所 联合研发等 参照市场 800.00 13.77 180.00
务 价格协商
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发生
关联交易 关联 关联交 实际发 预计金 生额占 额与预计 披露日期及索引
类别 人 易内容 生金额 额 同类业 金额差异
务比例 率
向 关联 人 物构 采购材
采 购或 接 所 料、测 52.38 100.00 0.26% -47.62% 详见 2023 年 4 月 22
受劳务 试费 日巨潮资讯网披露的
接 受关 联 物构 联合研 《关于2023年度日常
人 提供 的 所 发 180.00 600.00 100.00% -70.00% 经营关联交易预计的
劳务 公告》（公告编号
向 关联 人 物构 销售商 2023-010）
销售产品、 所 品 134.34 200.00 0.17% -32.83%
商品
公司董事会对日常关联交易实际发生情 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生 在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。
情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书统一社会信用代码为 121000004880831876，法定代表人为曹荣，住所为福建省福州市杨桥西路155 号，开办资金为人民币 6,674.00 万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨和业务范围为研究物质结构，促进科学发展。物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学历教育、博士后培养与学术交流、《结构化学》（英文版）出版。物构所 2023 年末总资产 288,653.47 万元，净资产
265,668.45 万元，2023 年度总收入 78,923.97 万元，当年结转结余 23,081.62 万元。
（二）与上市公司的关联关系
物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之“6.3.3”之“（一）直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。
（三）履约能力分析
物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约能力。经查询，物构所不属于失信被执行
人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；结算方式为协议结算。
（二）关联交易协议签署情况
董事会通过2024年度日常关联交易预计后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易均属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益，符合公司的生产经营和持续发展的要求。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本公司与物构所均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开专门会议，全体独立董事一致同意审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》，认为：公司2024年度日常经营关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。我们同意将《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，在预计发生交易的关联方任职的董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 19 日