金枫酒业:金枫酒业2023年年度股东大会资料

上海金枫酒业股份有限公司
2023 年 年 度 股 东 大 会
会 议 材 料
二○二四年四月二十六日

上海金枫酒业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00，会期半天。
地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
主要议程：
13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计
14:00 大会正式开始
主持人：董事长 祝勇
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
3、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
4、审议《公司 2023 年监事会工作报告》；
5、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于增补公司独立董事的议案》
9.01 选举姚岳绒女士为公司第十一届董事会独立董事
9.02 选举魏春燕女士为公司第十一届董事会独立董事
独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2023 年度独立董事述职报告》。

上海金枫酒业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
今天，我受董事会委托，向大会作 2023 年度工作报告。
一、 二〇二三年度主要工作
2023 年，公司董事会在《公司章程》及股东大会授权范围内认真履行职责，不断完善公司治理，强化规范运作与风险管控。全年共召开 5 次董事会会议，审议 32项议案并形成决议，召集年度股东大会，向股东大会提交审议议案 9 项。完成年度利润分配。年内，董事会围绕上市公司高质量发展目标，与经营管理团队共同研究酒业创新发展思路，优化资源配置，努力提升品牌影响力，增强渠道掌控力，促进企业健康持久发展。
（一）加强董事会建设，完善公司治理。
1、为进一步规范公司及子公司重要资产所对应的信用减值损失和资产减值准备的计提和核销行为，由公司财务部拟订了《资产减值准备计提管理办法》、《资产减值准备核销管理办法》两项制度并提交董事会审议。这两项制度的制定，针对需要计提减值准备的情况、计提的原则、程序以及核销行为进行了规范，加强对资产的有效管理，提升公司内控管理水平。
2、2023 年 8 月，中国证监会为了贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董
事制度改革的意见》，发布了《上市公司独立董事管理办法》，并且于 2023 年 9 月 4
日起施行。根据相关要求，董事会办公室及时制定《金枫酒业独立董事工作制度》、《金枫酒业独立董事专门会议工作细则》，促使公司独立董事工作机制进一步完善。
（二）发挥董事会职能，加强规范运作。
1、充分发挥董事会专门委员会专业职能，认真履行职责。2023 年审计委员会共召开了 5 次会议，审议了公司年度报告审计计划，并与外审机构充分沟通，有效加强了对年度报告编制过程的监控。审议通过了会计师事务所对公司年度审计工作的总结及续聘会计师事务所等议案，听取了公司内部审计部门关于内部控制的自我评估
报告，并对公司内部控制工作提出了建议，就公司关联交易等发表了专业意见。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就董事及高级管理人员年度薪酬及目标完成情况进行了审核，并提出了新年度的考核目标和薪酬方案。提名委员会召开 1 次会议，对公司增补董事进行了任职资格审核。
2、独立董事认真履职，充分发挥专业作用和监督作用。一方面通过参加公司董事会，认真审议各项议案，提出建议，并就公司各项关联交易、委托贷款、续聘外审机构等事项发表独立董事意见共 14 项，在确保公司规范运作的同时切实维护了中小股东的合法权益；另一方面，充分发挥各自的专长，基于公司经营管理现状，围绕风险控制、企业战略等为公司未来发展提出专业意见。根据新修订的《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作细则》要求，及时调整工作机制，年内共召开独立董事专门会议 2 次。
3、合规履行信息披露义务，2023 年全年共发布年报等定期报告 4 份，临时公告
32 项，披露社会责任报告暨可持续发展报告，通过非财务信息的披露，使投资者更好地了解公司经营管理情况。
4、持续做好投资者关系管理，畅通沟通渠道。2023 年，受非经常性损益影响，公司全年业绩与上年同比产生较大的波动，为此，公司董事会办公室一方面保持信息渠道畅通，认真接待投资者的来电交流，并且及时回复投资者在交易所网站互动交流平台上提出的问题；另一方面把握召开股东大会的契机，公司高管主动与股东面对面交流。并在年度报告、半年度报告及第三季度报告披露后通过交易所上证 e 互动平台召开业绩说明会，线上回答投资者提出的问题，也听取了投资者对公司未来发展的建议。
5、加强舆情监测与管控，做好正面价值传播和负面信息防控，维护企业形象。公司董事会办公室持续加强舆情信息监测与管控，一方面把握重要时间节点做好舆情维稳工作，根据公司定期报告、临时公告及重要活动期间制定价值传播计划，挖掘公司价值，维护公司舆情环境保持积极正面。另一方面，对媒体的邮件采访予以积极正面地回应，做到公司的声音不缺失。2023 年，全年共监测到 228 篇关于公司的媒体报道，其中正面报道 192 篇，中性偏负报道 36 篇，无重大敏感舆情。
（三）聚焦核心主业，促进公司健康持久发展。
2023 年，公司董事会持续关注公司主业发展现状及发展思路，针对公司核心市场受到挤压、品牌竞争力减弱等问题，与经营管理团队积极开展研究，优化产供销管
理体系，夯实发展基础，完善机制建设，重塑保障体系，提升运行质量。
1、聚焦年度重点，有效执行各渠道市场策略，夯实市场基础
分销渠道重点提升三年陈、五年陈核心产品铺货率；商超渠道以发展私超为重点，着力开展针对竞品的堆箱和特价活动；苏南市场聚焦苏昆太，和酒精酿全面启动；苏北市场聚焦和酒和气生财五和金色年华 90 后，全面导入市场；新零售重点打造石库门电商款锦绣、经典高端礼盒产品，基于石库门黑九流量款带动年份酒品鉴推广。
2、优化产品结构，推进品牌焕新
截至 2023 年底，石库门、白塔共完成 49 个 sku 精简；全新无糖黄酒——石库
门“上海么糖”12 月末已上市；“海派黄酒开创者”石库门与上海广播电台旗下“星期广播音乐会”品牌跨界合作，扩大石库门品牌影响力；启动石库门酒事馆升级改造项目，完成改造初步方案，计划打造具有金枫特色、海派韵味、风格精致的黄酒展示窗口。
3、积极推进新产品储备和技术创新工作
年内优化完善了无糖黄酒、高度黄酒、起泡酒、红卟卟露酒 4 个新产品的工艺与配方，储备开发了原味和果味米酒、经典款黄酒减糖升级产品；推进黄酒基酒大容器储存技术创新项目。
4、持续推进生产中心“双安”千分标准化工作和八大成本战役
2023 年，生产中心持续开展千分体系建设，验证整改效果，并继续跟踪落实三家工厂整改计划；推进八大成本战役，有效降低吨酒成本及费用；推进基酒“分级储存”，大罐存酒累计新增 13300 吨。
5、持续推进数字化创新建设
扎实推进实施 SAP 项目。按时间节点完成项目需求调研、业务蓝图设计、单元测试等工作内容。同时实施 SAP 外围系统开发工作，二维码系统完成开发并进行测试，旺电通系统完成蓝图设计。
6、启动黄酒产业发展战略咨询项目，明确企业未来发展路径
为系统分析金枫酒业所面临的内外部环境，形成未来发展规划与定位，金枫酒业邀请外部专业咨询公司启动实施企业战略咨询项目。
二、二○二四年工作要点

2024 年，公司董事会将进一步聚焦上市公司高质量发展目标，做强黄酒主业，
积极把握消费市场复苏机遇，持续推进企业稳中求进，不断提升企业的核心竞争力。不断提高公司治理质量，创造并提升公司价值。
1、加强战略研究，推进主业攀升。
2024 年，公司董事会将进一步着眼长远，发挥专业优势，加强战略研究，围绕上市公司高质量发展要求，分析金枫酒业所面临的内外部环境理清现状，对现有黄酒业务的发展趋势和突破黄酒边界的创新发展路径作出研判，形成未来发展规划与定位，努力实现股东利益最大化，推动企业高质量可持续发展。
2、完善“两个中心”建设，夯实发展基础。
2024 年，公司经营管理团队将加强营销中心和生产中心建设，一是升级销售模式，强化终端落地执行，提升人均创效，打造区域核心渠道；二是加强品牌建设和产品研发，加快产品结构优化；三是深入推进生产中心建设，稳步实施三厂 TPM 项目，提升质量安全保障能力，实现绩效与激励的一体化。
3、加强人才队伍建设，完善考核激励机制。
坚持人才引领发展的战略地位，推进人才队伍年轻化、年轻态建设，引进专家、技能型成熟人才以满足产业发展需求，不断完善考核激励机制。
4、进一步完善公司治理，加强制度建设，强化风险管控。
2024 年，公司董事会将始终把握规范运作关键，进一步完善公司治理。根据新修订《公司法》对《公司章程》及相关议事规则、工作细则进行全面修订，以确保公司的经营管理合法合规。继续加强以风险为导向的内部管控，完善内部控制体系建设，有效控制风险。
5、践行可持续发展理念，构建可持续发展治理机制。
根据中国证监会、上海证券交易所、上海市国资委关于提高上市公司质量的相关要求，公司董事会将加强学习，践行可持续发展理念，围绕环境、社会、公司治理三个维度构建可持续发展治理机制，逐步完善 ESG 报告的编制和披露，以便于投资者、利益相关者全面了解上市公司为应对和管理可持续发展相关影响、风险和机遇所采取的行动。
各位股东：2024 年，董事会将着眼于可持续发展，积极推进企业稳中求进，推动
企业高质量发展，努力为股东创造更大价值，也为行业发展做出更大的贡献。
以上报告妥否，请审议

上海金枫酒业股份有限公司
2023 年度财务决算报告
各位股东：
现在我向大会作 2023 年度财务决算报告。
2023 年，因宏观经济复苏缓慢，黄酒行业存量市场竞争愈发激烈，公司销售面临挑战，本期收入较上年同期有所减少，经营性利润相应降低，四川中路房屋征收后形成资产处置收益 1.9 亿元，总体利润总额及归母净利润同比大幅度提高。
一、经营业绩
2023 年实现营业收入 57,281 万元，同比减少 8,879 万元，降幅 13.42%；实现利
润总额 14,341 万元，同比增加 13,880 万元，增幅 3,012.6%；实现归属于上市公司股
东的净利润 10,454 万元，同比增加 9,938 万元，增幅 1,927.5%。主要是报告期内收
到四川中路房屋征收补偿款 20,017 万元，相关收益确认为资产处置收益及其他收益。
二、资产状况
报告期末公司总资产 23.23 亿元，比期初增加 6,240 万元，上升 2.8%。其中：流
动资产 17.36 亿元，比期初上升 8.8%，主要变动是货币资金增加 41,452 万元，上升
111.8%；交易性金融资产减少 24,070 万元，下降 59.9%；存货减少 3,036 万元，下降
4.3%。非流动资产 5.87 亿元，比期初下降 11.7%，主要变动是固定资产减少 2,993 万
元，下降 6.7%；递延所得税资产减少 2,712