梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年度董事会工作报告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，保障公司科学决策，勤勉尽责地开
展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况
汇报如下：
一、2023 年公司整体经营情况回顾
2023 年公司实现营业收入 31,367.46 万元，较上年同期 35.31%;受前期收
购广州国测形成的商誉计提减值准备因素的影响，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润-10,027.68 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,156.53 万元，未能实现盈利。
报告期内，公司秉承“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实
现智慧管理”的发展战略，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新业务。
一方面不断完善经营管理体系建设，挖掘自有资产的延伸价值，同时开展技术
研发团队合作项目，把握形势变化加速布局新型能源领域和储能项目，积极加
强与新能源领域、储能技术等公司的合作，努力实现公司市场竞争的升级转换。
（一）专注清洁能源产业，保障水电稳定运营
公司在梅州地区拥有 7 座发电站，装机容量合计 15 万千瓦时，年设计发电
量 4.7 亿度。水力发电业务历经二十多年的规范运营，盈利模式成熟，为公司提供了稳定的现金流。报告期内，水力发电主业营业收入为 17,717.31 万元，较上年同期 15.27%。
（二）加快推动大数据战略，赋能传统产业转型升级
报告期内，公司地理信息业务受经济形势波动等市场环境影响，面临业务量下降明显、应收账款余额大等不利局面。公司积极应对，一方面加大应收款催收力度，深化内控改革，不断提升企业的内部控制水平和风险防范能力。同时不断拓展业务范围，依托二十余年自然资源领域的行业积累、丰富经验掌握的核心技术力量等优势，加快推进和发展数据要素在业务中的指引作用，全面
提升地理信息数据在行业中的服务能力和应用范围，推动传统产业转型升级。
报告期内，控股子公司广州国测在原有的甲级测绘资质、土地规划资质、
林业调查规划设计资质等 16 项行业资质基础上，新增加了军工保密二级资质、乙级城乡规划编制资质证书、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、地质灾
害评估和治理工程勘查设计资质证书、地质灾害治理工程监理资质证书、ITSS
信息技术服务标准符合性证书等 7 项资质，行业资质合计 23 项；报告期内被广东省认定为高新技术企业并获得了“广州市优秀测绘地理信息工程奖”、“ 全国优秀测绘工程奖”、“2023 地理信息产业百强企业”等 9 个奖项。公司竞争力得到进一步加强，客户满意度和忠诚度也得到了提高。
（三）布局新领域，开拓新业务，促进绿色创新发展
为促进公司的绿色创新发展，报告期内公司积极探索，开展技术研发团队
合作项目，紧抓机遇加速布局新型能源领域和储能等项目：
1、科技创新发展，开拓电解铜箔用多层复合催化电极（钛电极）业务
公司与广东省科学院资源利用与稀土开发研究所、广东省科学院梅州产业技术研究院有限公司等合作方共同投资设立控股子公司广东粤科润达科技有限公司，尝试开展电解铜箔用涂层钛电极技术开发、产品及相关技术工艺的研发、生产、销售，利用梅州当地电解铜箔、高端印制电路等重点行业应用市场资源和税收优惠政策，积极拓展新材料业务。
2、紧抓机遇，积极培育并参与氢能源相关项目
为进一步拓展公司绿色新能源产业布局，抓住国家大力发展新能源产业的
战略机遇，报告期内公司投资上海安永绿氢能源发展中心（以下简称“上海安
永”）。公司通过参与上海安永的运营，以上海为主要试点区域，采取收购加油
（气）站并改扩建加氢站及新布点加氢站等方式作为突破口，逐步构建氢能储
加体系，积极培育并参与氢能相关业务的发展，从而不断拓宽公司绿色清洁新
能源发展通道，形成绿色多元发展的新型能源格局。
3、参股高新技术企业，合资推动新型储能技术研发和成果转化
报告期内，公司秉承“科技赋能、科技创新，强强联合、优势互补”的理
念，投资参股合肥召洋电子科技有限公司，充分利用召洋电子及东湖实验室在
技术和产品方面的显著优势，依托其在能量存储和能量变换等领域取得的核心
技术和高端技术人才团队储备，双方合资设立了广东吉洋能源科技有限公司，致力于飞轮储能系统等新型储能技术的研发成果转化，以推动飞轮储能在轨道交通领域的应用为核心，积极拓展新型储能业务，为企业谋求更多的利润增长点。
（四）战略引领梅州市梅雁中学贯彻“创办粤东名校”目标
公司作为梅州市梅雁中学唯一举办方，持续贯彻科学发展观，确立以“因材施教，质量强校，追求卓越，特色兴校”的办学思路，落实学校发展规划，全面提高教育教学质量和办学品质，提高学校的知名度，打造家长和社会认可的教学口碑，从而为学校的长远和可持续发展提供保证，为实现良好的社会效益、实现股东权益奠定基础，为创办粤东名校目标保驾护航。
（五）全面规划控股子公司发展战略，实现资产价值最大化
1、进一步开发和利用矿产资源，积极挖潜资源优势
报告期内公司聘请北京地心互动科技有限公司对广东省梅县嵩溪锑银矿区深部锑银矿进行详查及深部找矿工作，预计在 2 年内分阶段进行勘探，在收集矿区有关地质资料基础上，通过资料梳理分析、深部找矿及详查地质工作，查明矿区矿体分布，总结矿区成矿规律，并通过评审备案完成资源储量备案，为公司下一步开展探转采提供依据。目前矿区地质基础资料验证、矿区矿体分布规律总结等阶段工作已完成，进入深部找矿及详查地质工作阶段，公司将根据勘探结果调整和制订嵩溪锑银矿的规划，最大限度保障矿业资源得到有效充分利用、实现公司资产价值的最大化。
2、解除租赁经营，收回控股子公司梅雁旋窑水泥公司的自主管理权
报告期内公司与承租方梅州市梅县区泰山建材有限公司达成了解除租赁协议，收回对梅雁旋窑水泥公司的自主管理权并对其生产线启动了联动点火复产试验，验证了厂房设备的完好性，保障了其水泥产能转让指标有效性的延续。公司正积极开展市场招商合作等方式，结合公司整体战略研究其运营方向，发挥资产和资源的价值效用。
(六)持续完善公司治理，保障健康稳定运营
1、报告期内顺利完成了公司董事会、监事会和管理层的换届工作。结合公司业务拓展类型和实际情况，董事会统筹协调，积极引进人才，强化了公司决
策和管理人员结构，进一步优化公司治理，促进科学决策和优质高效运营。
2、完善公司内部控制，全面实施考核激励。报告期内，公司依据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合自身实际情况，对多项治理制度进行了修改
完善，健全了内部控制管理体系。年度内全面建立和完善了考核激励机制，细
化考核细则，强化考核结果与个人绩效考核工资、年终绩效、评先评优工作挂
钩实施细则，提升了工作质量和管理水平。
3、全力防范和化解风险。针对公司 2022 年年度报告被出具保留意见的事项，全力采取措施切实整改，在年度内取得信永中和会计师事务所出具的专项报告，消除了保留意见事项的影响；积极推动子公司广州国测不断完善内部控制制度，提升核心竞争力，保障其业务的可持续和稳定发展；切实制订有效措施加大应收款回收力度，关注地方经济发展趋势变化及财政资金使用情况，严格管控应收账款回收风险，最大程度减轻对公司的财务状况和经营发展产生不利影响。
（七）构建企业文化，提升公司品牌形象
2023 年，公司制订了“立足绿色产业、谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧发展”的企业中长期发展规划，树立“感党恩、听党话、跟党走；把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局”的企业新时代价值观，提出了“团结敬业、效益优先、科学稳健、创新共赢”的企业精神，并全面细化了董事会、经营层各层级的核心思想体系和宗旨。董事会将以战略为导向，思想领航，全体管理团队以实干笃行，勇于担当，全面践行新时期企业文化和理念，促使管理团队进一步明确目标，更好地履行自身职责，齐心协力推动公司的高质量发展。
二、2023 年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使权利，对公司的相关事项作出决策。2023 年共召开 6 次董事会会议，会议就公司经营重要事项、公司的定期报告、利润分配等事项做出审议与决策，公司全体董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，认真审议各项议案，按
照公司章程规定的权限做出有效的表决，做到勤勉尽责，认真履职。

2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要
求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有
平等地位，保证了股东大会的合法有效性。
报告期内，公司共召开 3 次股东大会，合计审议议案 13 项。公司董事会按
照有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相
关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市
公司的整体利益及全体股东的合法权益。
3、董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。2023 年度，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
4、独立董事履职情况
公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事
项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；独立董事与公
司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重
大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护了公司和
中小股东的利益；报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司
其它事项均未提出异议。
5、信息披露工作
公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的
相关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司
实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。2023 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 31 份，让投资者及时了解公司重大事项，保障了广大中小投资者利益。
6、投资者关系管理情况

报告期内，公司不断完善投资者关系管理工作，定期做好股东名册分析、
保持与重要股东的及时沟通，通过接听投资者热线电话、回复投资者关系互动
平台、召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径促进公司与投资者之间
的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经
营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式
召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决
策权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了良好的基础。
7、利润分配情况
公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《2022
年度利润分配预案