精达股份:精达股份第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-025
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于
2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知于2024年4月8日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
该议案以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生回避表决。
上述议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《精
达股份关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
2、审议了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《精
达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日