南网储能:南方电网储能股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
南方电网储能股份有限公司
2024 年 4 月 22 日

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程...... 2
二、2023 年年度股东大会注意事项...... 4
三、议案材料...... 6
1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 11
3.关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案 ...... 114
4.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 ...... 146
5.关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 ...... 218
6.关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 ...... 20
7.关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案...... 21
8.关于《公司 2024 年投资计划》的议案...... 24
9.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 26
10.关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... 27
11.关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案...... 29
12.关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案...... 32
四、公司 2023 年度独立董事述职报告......35
南方电网储能股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议题
议题名称
1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案
2024年4 4.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
月 22 日 刘国刚
14:00 董事长
开始 5.关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
6.关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
7.关于《公司 2024 年计划预算方案》的议案
8.关于《公司 2024 年投资计划》的议案
9.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
10.关于公司续聘会计师事务所的议案
11.关于投资建设广西钦州抽水蓄能电站项目的议案

12.关于投资建设广东电白抽水蓄能电站项目的议案
三、听取公司独立董事 2023 年度述职报告
四、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
五、推举股东大会监票人、记票人
六、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决
七、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
八、宣读公司 2023 年年度股东大会决议
九、律师现场见证公司 2023 年年度股东大会程序及议案表
决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书
十、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
关人员签署、确认会议决议、会议记录等会议文件
十一、主持人宣布公司 2023 年年度股东大会闭幕

南方电网储能股份有限公司
2023 年年度股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 30 日刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。
三、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持“两个一以贯之”，严格落实《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所有关规定及《公司章程》，牢牢把握董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，推动公司价值创造能力、经营管理水平、核心竞争力有效提升，加快打造储能领域旗舰型龙头上市公司，建设世界一流企业。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一）股东大会决议落实情况
报告期内，公司董事会共召集 3 次股东大会，审议通过 17 项议
案，包括 14 项普通决议案和 3 项特别决议案，没有被否决的议案。公司董事会积极推动股东大会决议落实，截至 2023 年底，股东大会审议通过的各项议案均已执行完毕。
（二）董事会履职情况
报告期内，公司董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，忠实履职尽责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，为公司生产经营、改革发展建言献策，持续推动公司高质量发展，有力维护公司和全体股东合法权益。
1、董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了 66 项议案，
听取 6 项报告，没有被否决的议案。截至 2023 年底，董事会审议通
过的各项议案均已执行完毕。
2、董事会建设情况
及时修订完善《公司章程》《公司治理主体权责清单及授权清单》《公司董事会授权决策方案》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作规则》等制度并认真落实，不断夯实公司规范运行基础。制定董事会年度工作计划并认真执行。加强董事会会议会前沟通协调，对审议事项进行充分讨论、审慎研究、科学论证。董事会会议坚持“一事一议”，逐项审议表决，充分研究讨论。严格落实关联董事回避要求。建立董事会决议落实台账，跟踪督促决议落实。充分发挥董事会专门委员会作用，严格审核把关议案，提升董事会决策的科学性、合规性。董事积极参加各类学习培训，进一步提升履职能力，提高履职的专业化、科学化水平。持续巩固培育忠实尽责、民主平等、开拓进取的董事会文化。全力保障独立董事享有法律法规和公司章程规定的特别职权，在关联交易等事项上，充分听取独立董事的意见。董事会主动接受监督，每次会议均邀请监事会成员、纪委负责人列席，认真听取意见建议，共同识别研判、推动防范化解风险。
3、董事会专门委员会履职情况
2023 年，5 个董事会专门委员会（审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、科技创新委员会）共召开 17次会议，审议 38 项议案，听取 5 项报告，在各自职权范围内，就专业事项进行研究，提出意见建议，为董事会提供决策参考。
二、报告期内公司生产经营主要情况
报告期内，公司董事会坚持对股东大会负责，认真履行公司经营决策主体责任，推动公司高质量发展取得新成效。

公司发展再上新台阶。修编公司“十四五”规划，系统谋划“十四五”后半程发展布局。完成广东茂名电白等 5 个抽蓄项目核准，加快推进南宁、梅蓄二期、肇庆浪江、惠州中洞 4 个抽蓄项目建设，参股投资内蒙古美岱、太阳沟 2 个抽蓄项目。投产梅州宝湖储能站(70MW/140MWh)，建成佛山宝塘储能站(300MW/600MWh)，云南文山丘北等 3 个新型储能项目纳入国家能源局试点示范项目。积极谋划战略性新兴业务布局，参股投资力神（青岛）新能源有限公司，与广汽优湃能源公司签订合作协议，成立启鸣数智、启安众智公司，拓展产业链上下游业务。
安全生产基础持续巩固。深化安风体系建设，扎实开展事故隐患专项排查整治和安全管理强化年等专项行动，常态化开展“四不两直”安全督查，实现重大隐患动态清零。严格落实人身风险管控任务，加强设备隐患缺陷治理，有力保障人身、设备安全。全面规范储能电站安全生产管理。公司系统全年未发生安全事故、三级及以上有责任的电力事件和网络安全事件。
公司经营保持稳健。加强开源节流、提质增效，积极应对抽蓄核价政策性减利、西部电厂来水严重偏枯的影响，努力稳定经营局面。做好西部电厂水库调度运行，保障设备健康水平，确保能发尽发。加强抽蓄机组运维管理，保证“开得起、调得出、停得下”，足额取得容量电费收入。梅州宝湖储能站在全国率先试点以“报量报价”方式参与现货市场交易，探索市场化交易新模式。坚持过“紧日子”，强化全员成本管控，全年可控成本比预算实现较大幅度压降。积极利用银行碳减排支持工具等优惠政策，债务融资成本同比下降。将合规管理作为与安全生产同等重要的第二条生命线紧抓不放，完善内控体
系，加强证券事务风险管控。发布责任追究管理规定及公司处分清单，强化违规责任追究。着力提升信息披露质量，获上交所信息披露评价“A”级。
改革创新成效进一步彰显。统筹推进“科改行动”和国企改革三年行动，公司获评国务院国资委科改“标杆”企业。深入推进集约化专业化改革，投运国内首个抽蓄多厂站集控中心和人工智能数据分析平台，进一步提升运营管理效能。扎实推进“三项制度”改革，探索建立全员新型经营责任制。扎实开展同业对标，制定建设世界一流企业工作方案并抓好落实。创新平台建设取得新突破，牵头成功申报新型储能央企创新联合体，参股成立新型储能国家制造业创新中心，入选国家自然科学基金委员会依托单位。年度科技成果转化实现量质双升。
三、2024 年工作计划
2024 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“两个一以贯之”，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用。
坚持战略引领，加快业务发展。又好又快推进抽水蓄能和新型储能发展，按计划开展南宁、梅蓄二期、肇庆、中洞、电白项目建设，争取核准开工一批抽蓄项目，积极争取优质站点开发权，满足“十四