海信视像:海信视像关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-017
海信视像科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订。
2024 年 3 月 28 日，海信视像科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）
召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<海信视像科技股份 公司章程>的议案》，具体修改内容如下：
原《公司章程》条款
序号 （除特殊说明外，序号采用的是修改后 修改后内容/修订方式
章程中对应的新序号）
第四十七条
第四十七条
经全体独立董事过半数同意，独立董事有
独立董事有权向董事会提议召开临时股
权向董事会提议召开临时股东大会。对独
东大会。对独立董事要求召开临时股东
立董事要求召开临时股东大会的提议，董
1 大会的提议，董事会应当根据法律、行
事会应当根据法律、行政法规和本章程的
政法规和本章程的规定，在收到提议后
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或
10 日内提出同意或不同意召开临时股
不同意召开临时股东大会的书面反馈意
东大会的书面反馈意见……
见……
第七十条 第七十条
在年度股东大会上，董事会、监事会应 在年度股东大会上，董事会、监事会应当
2
当就其过去一年的工作向股东大会作出 就其过去一年的工作向股东大会作出报
报告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。每名独立董事也应作出述职报告，对
原《公司章程》条款
序号 （除特殊说明外，序号采用的是修改后 修改后内容/修订方式
章程中对应的新序号）
其履行职责的情况进行说明。
第一百〇五条 第一百〇五条
独立董事应按照法律、行政法规及部门 独立董事应按照法律、行政法规及部门规
规章的有关规定执行。独立董事的任职 章的有关规定执行。独立董事的任职条
3
条件，提名、选举和更换程序及职权等 件，提名、选举和更换程序及职权等参照
参照《上市公司独立董事规则》的相关 《上市公司独立董事管理办法》的相关规
规定。 定。
第一百〇七条 第一百〇七条
董事会由 8 名董事组成，其中非独立董 董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事
事 5 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。 5 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。独
4
独立董事指中国证监会《上市公司独立 立董事指中国证监会《上市公司独立董事
董事规则》中的“独立董事”，非独立董 管理办法》中的“独立董事”，非独立董
事指独立董事之外的董事。 事指独立董事之外的董事。
第一百〇八条 第一百〇八条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关 设立战略、提名、薪酬与考核、环境、社
5
专门委员会。专门委员会对董事会负责， 会及公司治理（ESG）等相关专门委员会。
依照本章程和董事会授权履行职责，提 专门委员会对董事会负责，依照本章程和
案应当提交董事会审议决定。专门委员 董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会成员全部由董事组成，其中审计委员 会审议决定。专门委员会成员全部由董事
会成员应当为不在公司担任高级管理 组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与
原《公司章程》条款
序号 （除特殊说明外，序号采用的是修改后 修改后内容/修订方式
章程中对应的新序号）
人员的董事；审计委员会、提名委员会、 考核委员会中独立董事占多数并担任召
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 集人，审计委员会的召集人为会计专业人
担任召集人，审计委员会的召集人为会 士。审计委员会成员应当为不在公司担任
计专业人士。董事会负责制定专门委员 高级管理人员的董事。董事会负责制定专
会工作规程，规范专门委员会的运作。 门委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
新增：
第一百〇九条 董事会审计委员会主要职
责为：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）监督及评估内部审计工作；
（三）审核公司财务信息及其披露；
6 无 （四）监督及评估公司的内部控制；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关
部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及法
律法规和上海证券交易所相关规定中涉
及的其他事项。
新增：
7 无 第一百一十条 提名委员会的主要职责
为：

原《公司章程》条款
序号 （除特殊说明外，序号采用的是修改后 修改后内容/修订方式
章程中对应的新序号）
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其
任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定
和《公司章程》规定的其他事项。
新增：
第一百一十一条 薪酬与考核委员会的主
要职责：
负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向
董事会提出建议：
8 无
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益
条件成就；