鞍钢股份:《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》和《鞍钢股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表
序 修订前 修订后
号
第三条 股东大会行使下列职权； 第三条 股东大会行使下列职权；
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换董事，决定有关 （二）选举和更换非由职工代表担
董事的报酬事项； 任的董事、监事，决定有关董事、监事
（三）选举和更换由股东代表出任 的报酬事项；
的监事，决定有关监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预
（六）审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案；
算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方
（七）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案；
案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资
（八）对公司增加或者减少注册资 本作出决议；
本作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、
（九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式等事项作出决
清算或者变更公司形式等事项作出决 议；
1 议； （九）对公司发行债券作出决议；
（十）对公司发行债券作出决议； （十）对公司聘用、解聘或者不再
（十一）对公司聘用、解聘或者不 续聘会计师事务所作出决议；
再续聘会计师事务所作出决议； （十一）修改公司章程；
（十二）修改公司章程； （十二）审议代表公司有表决权的
（十三）审议代表公司有表决权的 股份百分之五以上（含百分之五）的股
股份百分之五以上（含百分之五）的股 东或监事会的临时提案；
东或监事会的临时提案； （十三）审议批准第四条规定的担
（十四）审议批准第四条规定的担 保事项；
保事项； (十四)审议公司在一年内购买、出
(十五)审议公司在一年内购买、出 售重大资产超过公司最近一期经审计总
售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项；
资产 30%的事项； (十五)审议批准变更募集资金用途
(十六)审议批准变更募集资金用 事项；
途事项； (十六)审议股权激励计划和员工持
(十七)审议股权激励计划； 股计划；
（十八）股东大会可授权或委托董 （十七）股东大会可授权或委托董事
事会办理其授权或委托办理的事项。 会办理其授权或委托办理的事项。
（十九）法律、行政法规及公司章 （十八）法律、行政法规及公司章

程规定应当由股东大会作出决议的其他 程规定应当由股东大会作出决议的其他
事项。 事项。
第四条 公司下列对外担保行为,须 第四条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司
对外担保总额,达到或超过最近一期经 的对外担保总额，超过最近一期经审计
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的百分之五十以后提供的任何担
(二)公司的对外担保总额,达到或 保；
超过最近一期经审计总资产的 30%以后 （二）公司的对外担保总额，超过
提供的任何担保； 最近一期经审计总资产的百分之三十以
2 (三)为资产负债率超过 70%的担保 后提供的任何担保；
对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额，超
(四)单笔担保额超过最近一期经审 过公司最近一期经审计总资产百分之三
计净资产 10%的担保。 十的担保；
（四）为资产负债率超过百分之七
十的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
第六条 股东大会分为股东年会和 第六条 股东大会分为股东年会和
临时股东大会。股东大会由董事会召集。 临时股东大会。股东年会每年召开一次，
股东年会每年召开一次，并应于上一会 并应于上一会计年度完结之后的六个月
计年度完结之后的六个月之内举行。 之内举行。
有下列情形之一的，董事会应当在两个 有下列情形之一的，董事会在两个月内
月内召开临时股东大会： 召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定的人数或者少于公司章程要求的数额 定的人数或者少于公司章程要求的数额
的三分之二时； 的三分之二时；
（二）公司未弥补亏损达股本总额 （二）公司未弥补亏损达股本总额
的三分之一时； 的三分之一时；
3 （三）持有公司发行在外的有表决 （三）持有公司发行在外的有表决
权的股份百分之十以上（含百分之十） 权的股份百分之十以上（含百分之十）
的股东以书面形式要求召开临时股东大 的股东以书面形式要求召开临时股东大
会时； 会时；
（四）董事会认为必要或者监事会 （四）董事会认为必要或者监事会
提出召开时； 提出召开时；
（五）法律、行政法规、部门规章 （五）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。 或本章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大 公司在上述期限内不能召开股东大
会的,应当报告公司所在地中国证监会 会的,应当报告公司所在地中国证监会
派出机构和公司股票挂牌交易的证券交 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交
易所(以下简称"证券交易所"),说明原 易所(以下简称"证券交易所"),说明原
因并公告。 因并公告。

第十条 监事会或股东决定自行召 第十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的,应当书面通知董事会,同 集股东大会的,应当书面通知董事会,同
时向公司所在地中国证监会派出机构和 时证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东
4 在股东大会决议公告前,召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大
监事会和召集股东应在发出股东大 会通知及发布股东大会决议公告时,向
会通知及发布股东大会决议公告时,向 证券交易所提交有关证明材料。
公司所在地中国证监 会 派出 机构 和 证券
交易所提交有关证明材料。
第十三条 公司召开年度股东大会 第十三条 召集人将在年度股东大
应当于会议召开二十个工作日前发出书 会召开二十个工作日前以公告方式通知
面通知，公司召开临时股东大会应当于 各股东，临时股东大会将于会议召开十
会议召开十个工作日或十五日（以较长 五日前以公告方式通知各股东。将会议5 者为准）前发出书面通知，将会议拟审 拟审议的事项以及开会的日期和地点告
议的事项以及开会的日期和地点告知所 知所有在册股东。但是，在公司只有一
有在册股东。但是，在公司只有一名股 名股东时，以董事会可能自行决定的较
东时，以董事会可能自行决定的较短通 短通知时间，召开股东大会。
知时间，召开股东大会。
第十四条 股东大会的通知应当符 第十四条 股东大会的通知包括以
合下列要求： 下内容：
(一)以书面形式作出； （一）会议的时间、地点和会议期
(二)指定会议的地点、时间和会议 限；
期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
(三)说明会议将讨论的事项； （三）以明显的文字说明：全体普
(四)向股东提供为使股东对将讨论 通股股东均有权出席股东大会，并可以
的事项作出明智决定所需要的资料及解 书面委托代理人出席会议和参加表决，
释；此原则包括（但不限于）在公司提 该股东代理人不必是公司的股东；
出合并、收购股份、股本重组或者其他 （四）有权出席股东大会股东的股
改组时，应当提供拟议中的交易的具体 权登记日；
条件和合同（如果有的话），并对其起 （五）会务常设联系人姓名，电话
6 因和后果作出认真的解释； 号码；
(五)如任何董事、监事、总经理和 （六）网络或其他方式的表决时间
其他高级管理人员与将讨论的事项有重 及表决程序。
要利害关系，应当披露其利害关系的性
质和程度；如果将讨论的事项对该董事、
监事、总经理和其他高级管理人员作为
股东的影响有别于对其他同类别股东的
影响，则应当说明其区别；
(六)载有任何拟在会议上提议通过
的特别决议的全文；
(七)以明显的文字说明，全体股东