太极集团:太极集团2024年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-012
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易须提交公司股东大会审议。
本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产
经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，2024 年公司拟向关联方采购商品和接受劳务58,950.00万元，向关联方销售商品和提供劳务302,250万元；在关联人的财务公司日存款余额不超过 50,000 万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过 50,000 万元。
上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
2024 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，会
议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，关联董事李阳春先生、程学仁先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

2024年3月25日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会
议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度的议案》，认为：
2023年度公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格公平、合理
确定交易价格，交易总额在预计范围内。对公司本期以及未来财务状
况及经营成果未产生不利影响，也不存在损害公司或全体股东利益的
情形。2024公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据，是以
公开、公平、公正的市场价格为依据确定。向关联方采购及销售商品
的关联交易，有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费
用和采购成本，严格控制产品质量。不会影响公司的独立性，符合公
司和全体股东的利益，未发现有损害公司和全体股东的利益的行为，
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
一、上年日常关联交易的预计和执行情况
1、采购商品和接受劳务
关联 上年预计金 上年实际发 预计金额与实际发生金额差
交易 关联人 额（万元） 生金额（万 异较大的原因
类别 元）
中国医药集团有限公司及其他下属控股 50,000.00 26,934.74 关联采购减少
子公司
重庆太极建设工程管理有限公司 1,500.00 449.49 项目建设尚未达到付款进度
重庆太极涵菡物业服务有限公司 1,500.00 1,058.17 -
重庆星星物业管有限公司 1,000.00 808.68 -
采购 太极集团重庆塑胶有限公司 900.00 548.96 关联采购减少
商品 太极集团有限公司 500.00 0.24
和接 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 500.00 77.49
受劳 重庆太极香樟树园林工程有限公司 300.00 - 2023 年度，公司与同一关联
务 重庆市藿香花酒店有限公司 200.00 - 人进行同类关联交易的预计
重庆阿依达太极泉水股份有限公司 100.00 13.79 金额和实际发生金额差异未
太极集团重庆国光绿色食品有限公司 100.00 0.56 达公司最近一期经审计净资
太极集团重庆涪陵百货有限责任公司 100.00 83.97 产的 0.5%。
绵阳天诚药业集团有限公司 50.00 9.93
重庆太极房地产开发有限公司 - 20.95
合计 56,750.00 30,006.97

2、销售商品和提供劳务
关联 上年实际发 预计金额与
交易 关联人 上年预计金 生金额（万 实际发生金
类别 额（万元） 元） 额差异较大
的原因
中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司 300,000.00 225,906.31 关联销售减
太极集团有限公司 1,500.00 735.56 少
太极集团重庆塑胶有限公司 100.00 1.07 2023 年度，
重庆市藿香花酒店有限公司 100.00 59.02 公司与同一
销售 太极集团重庆国光绿色食品有限公司 100.00 0.55 关联人进行
商品 同类关联交
和提 重庆太极涵菡物业服务有限公司 100.00 13.59 易的预计金
供劳 重庆星星物业管理有限公司 100.00 40.28 额和实际发
务 成都中医大银海眼科医院股份有限公司 100.00 49.44 生金额差异
未达公司最
重庆阿依达太极泉水股份有限公司 100.00 47.20 近一期经审
重庆市涪陵太极印务有限责任公司 50.00 3.16 计净资产的
重庆太极建设工程管理有限公司 - 1.38 0.5%。
合计 302,250.00 226,857.56
3、在关联人的财务公司存款和贷款
上年预 上年实际发生 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 金额（万元） 际发生金额差
（万元） 异较大的原因
国药集团财务有限公司 50,000 46,032.90 -
在关联人的财务
公司存款
合计 50,000 46,032.90
国药集团财务有限公司 50,000 43,900 -
在关联人的财务
公司贷款
合计 50,000 43,900
二、本次日常关联交易预计金额和类别
1、采购商品和接受劳务

本年年初至 本次预计金额与
关联 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际 占同类 上年实际发生金
交易 关联人 金额（万 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 额差异较大的原
类别 元） 例（%） 发生的交易 （万元） 例（%） 因
金额（万元）
公司销售规模增
中国医药集团有限公 大，预计向关联
司及其他下属控股子 50,000.00 4.55 4,223.53 26,934.74 2.74 方购买药品、原
公司 材料等有所增
加。