法拉电子:法拉电子第九届监事会2024年第一次会议决议公告

证 券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2024-003
厦门法拉电子股份有限公司
第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告
本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记
载 、误导 性 陈 述或 者重 大 遗 漏 ，并对 其内 容 的 真实 性 、准确 性 和 完
整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
一 、 监 事 会 会 议 召 开 情 况
（一 ）本次 监 事 会 会议 的 召 开符 合《 公司 法 》等 有 关 法 律、法
规、 规 章 以及 《 公 司章 程 》 的有 关 规 定。
（二 ）厦 门 法 拉电 子股 份 有 限公 司 于 2024 年 3 月 11 日 以专 人
送达 、传真 或 邮 件 的方 式 向 全体 监 事 发出 关 于 召开 公 司 第 九 届 2024
年 第 一 次 监事 会 会 议的 通 知 。
（三 ）本 次 监 事会 会议 于 2024 年 3 月 21 日以 现 场 表 决方 式 召
开 。
（四 ）本 次 监 事 会 会议 应 参 加表 决 监 事 3 人 ，实 际参 加 表决 监
事 3 人 。
（五 ） 本 次 监 事 会 会议 的 主 持人 为 监 事会 召 集 人 张 世 梅 先生 。
二 、 监 事 会 会 议 审 议 情 况
与 会 监 事 经过 认 真 审议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票
一致 通 过 了以 下 决 议：
（ 一 ）、《 2023 年度 监事 会 工 作报 告 》，并同 意 提 交股 东 大 会审
议表 决 。
（ 二 ）、《 2023 年 度 财务 报 告》，并 同意 提交 股 东 大会 审 议 表决 。
（ 三 ）、《 2023 年 度 内部 控 制 自我 评 价 报告 》；
本议 案 已 经公 司 第 九届 董 事 会审 计 委 员 会 2024 年 第 二 次会 议
全体 成 员 审议 通 过 。

公司 监 事 会已 按 照《 企业 内 部 控制 评 价指 引 》的 要求 对 财务 报
告相 关 内 部控 制 进 行了 评 价 ，认 为 其 在 2023 年 12 月 31 日 （ 基准
日 ）有 效 。公司 在 内部 控 制 自我 评 价 过程 中 也 未发 现 与 非财 务 报 告
相关 的 内 部控 制 缺 陷。
（ 四 ）、《 2023 年度 利润 分 配 的预 案 》，并同 意 提 交股 东 大 会审
议表 决 。
经安 永 华 明会 计 师 事务 所（ 特 殊 普通 合伙 ）审 计 ，公 司 本报 告
期 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 1,024,049,476.14 元 人 民 币 ,加 年 初 未
分 配 利 润 3,437,308,152.14 元 ， 减 去 发 放 的 2022 年 度 股 利
405,000,000.00 元 ，2023 年 度 未 分配 利润 为 4,056,357,628.28 元。
为了 更 好 地回 报 股 东 ，结 合 公 司目 前 经营 稳 定 及现 金 充 裕 ，公
司 2023 年 度利 润 分配 预 案 为： 拟 以 2023 年 度 末股 本 22,500 万股
为基 数 ，向 全 体股 东实 施 每 10 股 派 送红 利 20 元（ 含 税 ）的 分配 预
案 ，派 发 现 金总 额 为人 民 币 450,000,000.00 元 ，占 2023 年 度 归 属
于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 43.94%， 利 润 分 配 后 结 存 未 分 配 利 润 为
3,606,357,628.28 元 。
（ 五 ）、《 2023 年 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 东 大
会审 议 表 决；
本议 案 已 经公 司 第 九届 董 事 会审 计 委 员 会 2024 年 第 二 次会 议
全体 成 员 审议 通 过 。
对董 事 会 编制 的 2023 年 年 度报 告 进行 了认 真 严 格的 审 核 ，认
为 ： 1、公 司 2023 年年 度 报 告的 编 制 和审 议 程 序符 合 法 律、 法 规 ，
公司 章 程 和公 司 内 部管 理 制 度的 各 项 规定 ；2、公 司 2023 年 年 度 报
告的 内 容 和格 式 符 合中 国 证 监事 会 和 证券 交 易 所的 各 项 规定 ，所 包
含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反 映 公 司 当 年 度 的 经 营 管 理 和 财
务等 事 项 ；3、在 公 司监 事 会 提出 本 意 见前 ，我 们 没有 发 现参 与 2023
年年 报 编 制 和 审 议 的人 员 有 违反 保 密 规定 的 行 为 ；因 此 ，我们 保 证
公 司 2023 年年 度 报告 所 披 露的 信 息 真实 、 准 确、 完 整 ，承 诺 其 中
不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述和 重 大 遗漏 ， 并 对其 内 容 的真 实 性 、
准确 性 和 完整 性 承 担个 别 连 带责 任 。
（ 六 ）、《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》， 并 同
意提 交 股 东大 会 审 议表 决 。
本议 案 已 经公 司 第 九届 董 事 会审 计 委 员 会 2024 年 第 二 次会 议
全体 成 员 审议 通 过 。
（ 七 ）、《 关 于 2024 年 度 委 托理 财 额 度的 议 案》。
（ 八 )、《 未 来 三 年 （ 2024-2026 年 ） 股 东 回 报 规 划 》， 并 同 意
提交 股 东 大会 审 议 表决 。
特此 公 告 。
厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 会
2024 年 3 月 23 日