福耀玻璃:福耀玻璃H股公告(2023年度股东周年大会)

此 乃 要 件 请 即 处 理
如 阁下对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
如 阁下已出售或转让名下所有福耀玻璃工业集团股份有限公司股份，应立即将本通函连同所附代表委任表格交给买主或承让人，或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3606）
2023年度股东周年大会
福耀玻璃工业集团股份有限公司谨定於2024年4月25日（星期四）下午二时正於中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开2023年度股东周年大会，召开股东周年大会的通告载列於本通函的第130页至第135页。
不论　阁下能否出席股东周年大会，务请细阅股东周年大会通告并尽早将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股东须将代表委任表格或其他授权文件交回本公司於香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，惟无论如何须於股东周年大会或其任何续会的指定举行时间24小时前（就股东周年大会而言，即2024年4月24日（星期三）下午二时正以前）以专人送递或邮寄方式交回，方为有效。　阁下填妥及交回代表委任表格後，届时仍可亲自出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票。
本通函内所有日期及时间均指香港日期及时间。
2024年3月25日
目 录
页次
释义 ...... ii
董事局函件...... 1
附录一 2023年度监事会工作报告 ...... 71
附录二 独立董事2023年度述职报告 ...... 74
附录三 独立董事制度 ...... 91
附录四 独立董事现场工作制度 ...... 117
附录五 未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划...... 124
2023年度股东周年大会通告...... 130
– i –

释 义
在本通函内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
「A股」 指 於上交所上市并以人民币买卖、每股面值人民币1.00元的本
公司内资股
「A股股东」 指 A股持有人
「股东周年大会」 指 本公司将於2024年4月25日（星期四）下午二时正召开的2023年
度股东周年大会
「章程修订」 指 本公司建议对《公司章程》作出的修订，详情见「董事会函件
－ 11. 关於修改《公司章程》的议案」
「《公司章程》」 指 本公司的公司章程（经不时修订）
「董事局」 指 本公司的董事局
「监事会」 指 本公司的监事会
「本公司」或「公司」 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司，於中国注册成立的股份有
限公司，其H股和A股股份分别於香港联交所主板及上交所
上市
「中国证监会」 指 中国证券监管管理委员会
「董事」 指 本公司的董事
「独立董事」 指 本公司的独立非执行董事
「H股股份过户登记处」 指 香港中央证券登记有限公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，有
关股份於香港联交所上市及以港元交易
– ii –

释 义
「H股股东」 指 H股持有人
「港元」 指 香港法定货币港元
「香港」 指 中国香港特别行政区
「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司
「独立第三方」 指 根据上市规则不被视为本公司关连人士的人士或实体
「最後实际可行日期」 指 2024年3月16日，即本通函付印前为确定其所载若干资料的
最後实际可行日期
「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则（经不时修订）
「中国」 指 中华人民共和国，且仅就本通函而言，不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区
「报告期」 指 由2023年1月1日至2023年12月31日期间
「股份」 指 本公司每股面值人民币1.00元的股份，包括A股及H股
「股东」 指 本公司股东，包括A股持有人及H股持有人
「上交所」 指 上海证券交易所
「监事」 指 本公司的监事
– iii –

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3606）
执行董事： 中国注册办事处及主要营业地点：
曹德旺先生（董事长） 中国
曹 晖先生（副董事长） 福建省
叶 舒先生 福清市
陈向明先生 融侨经济技术开发区
福耀工业村
非执行董事：
吴世农先生 香港主要营业地点：
朱德贞女士 香港中环
干诺道200号
独立非执行董事： 信德中心西座1907室
刘 京先生
薛祖云先生
达正浩先生
敬启者：
2023年度股东周年大会
1. 序言
本人谨代表董事局邀请 阁下出席将於2024年4月25日（星期四）下午二时正於中国福建省福
清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开的股东周年大会。
本通函旨在向 阁下发出股东周年大会通告，为 阁下提供合理所需资料，使 阁下就是
否投票赞成或反对将於股东周年大会上提呈的决议案作出知情决定。
2. 将於股东周年大会处理的事务
本公司将於股东周年大会上提呈供股东批准的决议案包括：
(1) 《2023年度董事局工作报告》
(2) 《2023年度监事会工作报告》
(3) 《2023年度财务决算报告》
(4) 《2023年度利润分配方案》
(5) 《2023年年度报告及年度报告摘要》
(6) 《关於续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合夥）作为本公司2024年度境内审计
机构与内部控制审计机构的议案》
(7) 《关於续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2024年度境外审计机构的议案》
(8) 《独立董事2023年度述职报告》
(9) 《关於修改〈公司章程〉的议案》
(10) 《关於修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(11) 《关於修改〈董事局议事规则〉的议案》
(12) 《关於修改〈独立董事制度〉的议案》
(13) 《关於修改〈独立董事现场工作制度〉的议案》
(14) 《关於制定〈福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2024–2026年度）股东分红回报
规划〉的议案》
上述决议案中（9《）关於修改〈公司章程〉的议案》、(10《) 关於修改〈股东大会议事规则〉的议案》
及(11《) 关於修改〈董事局议事规则〉的议案》将於股东周年大会上作为特别决议案提呈供股东
批准，其他决议案将於股东周年大会上作为普通决议案提呈供股东批准。
3. 2023年度董事局工作报告
本公司将於股东周年大会提呈普通决议案批准2023年度董事局工作报告。2023年度董事局
工作报告全文载於与本通函同时寄发的本公司2023年年度报告内「董事局报告」及「管理层讨
论与分析」两个章节。
4. 2023年度监事会工作报告
本公司将於股东周年大会提呈普通决议案批准2023年度监事会工作报告。2023年度监事会
工作报告载於本通函之附录一。
5. 2023年度财务决算报告
根据公司2023年度合并财务报表，公司2023