酒鬼酒:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-6
酒鬼酒股份有限公司
关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 2 月 22 日（周
四）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
5、现场会议召开日期：2024 年 2 月 22 日（周四）15：00。
6、网络投票时间：2024 年 2 月 22 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
9:15—15:00。
7、会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日。

8、会议出席对象：
（1）截止 2024 年 2 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵 山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 会议提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
累积投票提
案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
1.01 选举高峰为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑应南为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐菲为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑轶为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举江湧为第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举杜家骏为第九届董事会非独立董事 √
2.00 独立董事选举 应选人数（3）人
2.01 选举张晓涛为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举符正平为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举李世辉为第九届董事会独立董事 √
3.00 监事选举 应选人数（4）人
3.01 选举严雪波为第九届监事会监事 √

3.02 选举李小平为第九届监事会监事 √
3.03 选举黄镇茂为第九届监事会监事 √
3.04 选举施晴为第九届监事会监事 √
非累积投票
提案
4.00 《关于修订公司独立董事制度的议案》 √
5.00 《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联 √
交易的议案》
2、议案内容披露情况
上述议案内容分别详见公司 2024 年 2 月 3 日及 2023 年 8 月 31
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第十八次会议、第十 六次会议，第八届监事会第十二次会议提交。
4、《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 属于关联交易事项，关联方控股股东中皇有限公司将回避表决，也不 可接受其他股东委托投票。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。
6、《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票方式选举董
事，其中应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人。《关于公司监事
会换届选举的议案》采用累积投票方式选举监事，应选监事 4 人。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开 披露。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印 件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料和出席 人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2024年2月20日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证复印件、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、联系方式
联系电话：0731-88186030
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒
鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在 4 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理