三美股份:浙江三美化工股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2026-004
浙江三美化工股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。
公司日常关联交易是日常经营活动的需要，具有商业必要性、合理性，且以市场为原则，定价公允，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。公司将日常关联交易控制在合理范围，主营业务不会因此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召
开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度
的议案》。表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避
表决。
本次预计 2026 年度日常关联交易额度事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。公司独立董事认为：公司日常关联交易属于公司生产经营需要的正常、合理的交易行为；关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；本次预计 2026 年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和 2025 年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计 2026 年度日
常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计及执行情况
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于预计
2025 年度日常关联交易额度的议案》，具体额度及实际交易情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 前次预计 2025 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生金额
类别 关联方 年度日常关联 实际交易金额 差异较大的原因
交易额度 （未经审计）
浙江森田新材料有 1,000.00 20.51 /
限公司
浙江武义三联实业 因公司及子公司的氟化氢扩产
发展有限公司 61,500.00 26,299.96 未完成，相应控制了向该关联
向 关 联 方 方采购萤石粉的比例。
采购商品 清流县金山萤石矿
有限公司及其控制 25,000.00 11,694.64 该关联方实际产量未及预期。
的公司
小计 87,500.00 38,015.11 /
接 受 关 联 浙江唐风温泉度假 50.00 0.00 /
方 提 供 的 村股份有限公司
劳务 小计 50.00 0.00 /
浙江森田新材料有 18,000.00 12,943.49 根据该关联方实际生产经营情
限公司 况调整。
浙江盛美锂电材料 1,500.00 123.98 2025 年，该关联方生产线未正
有限公司 式投产。
向 关 联 方 浙江武义三联实业
销售商品、 发展有限公司 1,400.00 1,049.04 /
提供劳务 清流县金山萤石矿
有限公司及其控制 25.00 0.00 /
的公司
小计 20,925.00 14,116.51 /
合计 108,475.00 52,131.62 /
注：2025 年度实际交易金额以公司年报披露为准。

（三）2026 年度日常关联交易额度
单位：人民币万元
关联交易类 2026 年度预计日 占同类业务比例 2025 年 1-11 月日常 占同类业务比例 本次预计金额与上年实际发生金额
别 关联方 常关联交易额度 （%） 关联交易实际金额 （%） 差异较大的原因
（未经审计）
浙江森田新材料有限公司 500.00 / 20.51 0.01 /
浙江武义三联实业发展有限公司 61,500.00 / 26,299.96 10.20 因公司及子公司的氟化氢扩产未完成，
向关联方采 相应控制了向其采购萤石粉的比例。
购商品 清流县金山萤石矿有限公司及其控 7,000.00 / 11,694.64 4.53 该关联方预计 2026 年萤石粉供应量有
制的公司 所减少。
小计 69,000.00 / 38,015.11 14.74 /
浙江森田新材料有限公司 21,000.00 / 12,943.49 2.18 该关联方 2026 年将扩产，预计公司向其
销售的商品量增加。
向关联方销 浙江盛美锂电材料有限公司 1,700.00 / 123.98 0.02 该关联方 2026 年将正式投产运行，预计
售商品、提 公司向其销售的商品量增加。
供劳务 浙江武义三联实业发展有限公司 1,400.00 / 1,049.04 0.18 /
小计 24,100.00 / 14,116.51 2.38 /
合计 93,100.00 / 52,131.62 / /
注：1、2025 年 1-11 月日常关联交易实际金额占同类业务比例的计算，其分母为 2025 年 1-11 月公司未经审计的同类业务总金额；
2、表格中的小计与小项加和尾数若存在差异的，系因四舍五入计算所致。

二、关联方介绍和关联关系
1、浙江森田新材料有限公司（以下简称“森田新材料”）
统一社会信用代码：91330700755939585L
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：胡法祥
注册资本：2,755.102 万美元
成立日期：2003 年 11 月 28 日
注册地址：浙江省金华市武义县熟溪街道青年路 188 号，218 号 AHF 车间
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；危