光庭信息:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-080
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）于 2025
年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度日常关联交易预计额度不超过 25,230.00万元。本议案尚需提交股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司 2025 年 1-11 月日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的
需要，预计 2026 年度公司及控股子公司与关联人电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）、武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）及维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州维度”）发生提供研发服务、委托技术开发服务或提供/租赁办公场地等关联交易。预计公司及子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 25,230.00 万元。
公司 2025 年度预计日常关联交易总额不超过 20,150.00 万元，截至 2025 年
11 月底，日常关联交易实际发生额为 10,989.90 万元。
2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议
和第四届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意上述 2026 年度日常关联交易预计额度，并提请公司董事会审议。
2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表决。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东朱敦尧先生、武
汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有
限合伙）、王军德先生、朱敦禹先生应在股东会审议时回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币，万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额
光昱明晟 委托技术开发 市场公允价格 2,000.00
向关联人采购商
苏州维度 委托技术开发 市场公允价格 1,500.00
品/接受服务
小计 3,500.00
电装光庭 提供研发服务、销售软件产品 市场公允价格 15,000.00
向关联人销售产 光昱明晟 提供研发服务 市场公允价格 5,000.00
品、商品/提供服务 苏州维度 提供研发服务 市场公允价格 1,200.00
小计 21,200.00
电装光庭 提供办公场地租赁 市场公允价格 300.00
向关联人提供办 光昱明晟 及物业服务 市场公允价格 150.00
公场地租赁 苏州维度 提供办公场地租赁 市场公允价格 80.00
小计 530.00
合计 25,230.00
（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币，万元
2025年 2025年
实际发生 1-11月实 1-11月实 披露日期及索
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额 际发生额 际发生额
金额 引
占同类业 与预计金
务比例 额差异
光昱明晟 委托技术开发 578.01 2,000.00 1.87% 1,421.99
向关联人采购商
卓目科技 委托技术开发 0.00 300.00 0.00 300.00
品/接受服务 小计
578.01 2,300.00 1.87% 1,721.99 具体内容详见
中海庭 提供研发服务 0.00 300.00 0.00 300.00 公 司 2024 年 12
向关联人销售产
电装光庭 提供研发服务 7,764.99 12,000.00 15.46% 4,235.01 月27 日在巨潮
品、商品/提供服 光昱明晟 提供研发服务 2,318.99 5,000.00 4.62% 2,681.01 资讯网上披露
务
小计 10,083.98 17,300.00 20.07% 7,216.02 的《关于2025年
电装光庭 提供办公场地租 216.40 300.00 38.05% 83.60 度日常关联交
向关联人提供办 易预计的公告》
光昱明晟 赁及其物业服务 86.56 150.00 15.22% 63.44
公场地租赁 （公告编号：
小计 302.96 450.00 53.27% 147.04
承租办公场所及 2024-064)
向关联人租赁办 光昱明晟 24.95 100.00 10.75% 75.05
接受物业服务
公场所
小计 24.95 100.00 10.75% 75.05
公司董事会对日常关联交易 上述日常关联交易预计和实际发生额存在一定差异，系公司在进行年度日常关联交易预计实际发生情况与预计存在较 时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是
大差异的说明 根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，系市场情况、双方业务发
展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易
价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
公司独立董事对日常关联交 公司2025年度1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方易实际发生情况与预计存在 业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，较大差异的说明（如适用） 交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
注：上述 2025 年 1-11 月实际发生额未经审计机构审计，具体金额以会计师事务所审计
结果为准。上述数据尾数如存在差异系四舍五入所致。
二、关联人基本情况及关联关系说明
（一）电装光庭
1、基本情况
名称：电装光庭汽车电子（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4K2NHT1M
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：朱敦尧
注册资本：10,000.00 万元
成立日期：2018 年 12 月 29 日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号光庭智能网联汽车软件
产业园 1 号楼 6F-7F（自贸