瑞玛精密:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-106
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知
已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由
公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第三个行权条件已经成就，符合行权条件的 4 名激励对象可行权的股票期权数量为 17.8 万份，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日