小崧股份:2025年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-098
广东小崧科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于
2025 年 11 月 13 日、2025 年 11 月 20 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简
称公司）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 彭国宇
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
7、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 146 人，代表股份数量 60,271,711 股，
占公司有表决权股份总数的 21.4084%，前述有表决权股份总数已剔除部分股东已放弃表决权股份数 50,817,030 股。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 15 人，代表股份数量 54,621,244
股，占公司有表决权股份总数的 19.4014%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 131 人，代表股份数量 5,650,467 股，占
公司有表决权股份总数的 2.0070%。
8、中小投资者出席会议的情况
中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 133 人，代表股份数量 6,801,967股，占公司有表决权股份总数的 2.4160%。
9、出席本次会议的股东均为 2025 年 11 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
10、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、会议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下提案：
提案 1.00：审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 60,215,571 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9069%；反对 37,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,745,927 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.1747%；反对 37,200 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.5469%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。
提案 2.00：逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》
提案 2.01：审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 60,217,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9095%；反对 35,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,747,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.1982%；反对 35,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.5234%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。
提案 2.02：审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 60,214,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9045%；反对 38,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,744,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.1541%；反对 38,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.5675%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。
提案 2.03：审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 60,214,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9045%；反对 38,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0640%；
弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,744,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.1541%；反对 38,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.5675%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案获得通过。
提案 2.04：审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 60,214,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9045%；反对 38,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0640%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,744,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.1541%；反对 38,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.5675%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案获得通过。
提案 2.05：审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 60,205,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8896%；反对 47,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0790%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,735,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.0218%；反对 47,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6998%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案获得通过。
提案 2.06：审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 60,210,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8979%；反对 42,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,740,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.0953%；反对 42,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6263%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案获得通过。
提案 2.07：审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意 60,205,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8896%；反对 42,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 23,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0397%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,735,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.0218%；反对 42,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6263%；弃权 23,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3520%。
本提案获得通过。
提案 2.08：审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 60,210,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8979%；反对 42,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,740,527 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.0953%；反对 42,600 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.6263%；弃权 18,940 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2784%。
本提案获得通过。

提案 3.00：审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 60,202,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8846%；反对 45,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0757%；弃权 23,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0397%