友阿股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-056
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间：
①现场会议时间：2025年11月17日15:30（星期一）
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计678名，代表有表决权的股份428,681,260 股，占公司有表决权股份总数的30.7481%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,449,740股， 占公司有表决权股份总数的28.7231%。

（2）通过网络投票的股东676名，代表有表决权股份28,231,520股，占公司有 表决权股份总数的2.0250%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共677名（中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东。），代表有表决权股份28,232,520股， 占公司有表决权股份总数的2.0250%。
公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：同意418,528,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.6316％；反对8,954,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0889％；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的0.2795％。表决通过。
其中，中小股东表决情况：同意18,079,530股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的64.0380％；反对8,954,690股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的31.7176％；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2444％。
2、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；
2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案；
总表决情况：同意419,849,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.9397％；反对7,647,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7840％；弃权1,184,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的0.2763％。表决通过。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案；
总表决情况：同意419,792,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的97.9266％；反对7,686,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7931％；弃权1,201,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803％。表决通过。
2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案；
总表决情况：同意419,685,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9015％；反对7,787,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8167％；弃权1,208,100股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2818％。表决通过。
2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案；
总表决情况：同意419,822,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9334％；反对7,650,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7847％；弃权1,208,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819％。表决通过。
2.05关于修订《募集资金管理办法》的议案；
总表决情况：同意419,742,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9148％；反对7,733,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8040％；弃权1,205,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2812％。表决通过。
2.06关于修订《对外担保制度》的议案；
总表决情况：同意419,222,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7935％；反对8,240,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9222％；弃权1,218,600股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2843％。表决通过。
2.07关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
总表决情况：同意424,762,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0859％；反对2,675,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6242％；弃权1,242,700股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2899％。表决通过。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：达代炎、王泽润
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三 次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日