长荣股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-055
天津长荣科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 10 月 31 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年10 月31日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长李莉女士
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.会议的出席情况

（1）股东出席情况
参会方式 股东及股东授权委 代表股份数量 占公司有表决权股
托代表人数 份总数的比例
出席现 股东 3 209,600 0.0499%
场会议 中小股东 0 0 0.00%
网络 股东 235 8,178,370 1.9488%
投票 中小股东 233 7,982,070 1.9020%
股东 238 8,387,970 1.9987%
合计
中小股东 233 7,982,070 1.9020%
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数
量为 4,046,600 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东大会有表决权股份总数
为 419,661,156 股。
（2）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 表决情况 是否
编码 提案名称 通过
—— 同意 反对 弃权 回避
《关于公司与海德堡印刷 票数 7,644,670 557,300 186,000 0
1.00 机械股份公司签订战略协 通过
议暨关联交易的议案》 比例 91.1385% 6.6440% 2.2175% 0.0000%
本议案为关联交易，关联股东李莉、董浩进行了回避表决。
（二）中小投资者投票情况
提案 表决情况
编码 提案名称
—— 同意 反对 弃权 回避
《关于公司与海德堡印刷 票数 7,238,770 557,300 186,000 0
1.00 机械股份公司签订战略协
议暨关联交易的议案》 比例 90.6879% 6.9819% 2.3302% 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：吴怡、周墨奇
3.结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
2.《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日