维维股份:维维食品饮料股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-039
维维食品饮料股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 10 月 28 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”
或“公司”）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，充分发挥中国共产党维维食品饮料 和行为，充分发挥中国共产党维维食品股份有限公司委员会（以下简称“公司 饮料股份有限公司委员会（以下简称党委”）的政治核心作用，根据《中华 “公司党委”）的政治核心作用，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《证券法》）、《中国共产党章 （以下简称《证券法》）、《中国共产程》（以下简称《党章》）和其他有关 党章程》（以下简称《党章》）和其他
规定，制定本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共 第二条 公司系依照《中华人民共
和国公司法》和其他有关规定成立的股 和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经中华人民共和国对外贸易 公司经中华人民共和国对外贸易
经济合作部[1999]外经贸资二函字第 经济合作部 [1999] 外经贸资二函字第409 号……取得营业执照。营业执照号 409 号……取得营业执照，统一社会信
码为：企股苏总副字第 000226 号。 用代码为 91320000608077903T。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、高级管理人员，股和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、财务
书、财务总监。 总监、董事会秘书。
新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格相同；任何单位或者个人 行条件和价格相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第二十条 公司或者公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或者贷款等形式，对购 垫资、担保、借款等形式，为他人取得买或者拟购买公司股份的人提供任何 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本； 资本；
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中 （五） 法律、行政法规及中国证监
国证监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十三条 公司有下列情形之一 第二十五条 公司不得收购本公司
的，可以收购本公司的股份： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他 （二） 与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划 （三） 将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的 （四） 股东因对股东会作出的公
公司合并、分立决议持异议，要求公司 司合并、分立决议持异议，要求公司收
收购其股份； 购其股份；

（五） 将股份用于转换上市公司 （五） 将股份用于转换公司发行
发行的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股 （六） 公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易 者法律、行政法规和中国证监会认可的
方式； 其他方式进行。
（二）要约方式； 公司收购本公司股份的，应当依照
（三）中国证监会认可的其他方 《中华人民共和国证券法》的规定履行
式。 信息披露义务。公司因本章程第二十五
公司收购本公司股份的，应当依照 条第（三）项、第（五）项、第（六）《中华人民共和国证券法》的规定履行 项规定的情形收购本公司股份的，应当信息披露义务。公司依照本章程第二十 通过公开的集中交易方式进行。
三条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
转让。 转让。
第二十七条 公司不接收本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股 第三十条 公司公开发行股份前已
票，自公司成立之日起一年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易所让。公司公开发行股份前已发行的股 上市交易之日起一年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、高级管理人员