南山铝业:山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-060
山东南山铝业股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年10月28日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025
年 10 月 18 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告》
2025 年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行梳理，制定并修订了以下制度，其中部分制度尚需提交股东会审议，详见下表：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 山东南山铝业股份有限公司总经理工作细则 修订 否
2 山东南山铝业股份有限公司董事会秘书工作细则 修订 否
3 山东南山铝业股份有限公司子公司管理制度 修订 否
4 山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度 修订 是

5 山东南山铝业股份有限公司重大信息内部报告制度 修订 否
6 山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司 制定 是
股份及其变动管理制度
7 山东南山铝业股份有限公司内部控制制度 修订 否
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”
并预计 2026 年日常关联交易额度的议案》
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日续签了《综
合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，
服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依
国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定
价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2026 年度综合服务协议附表”（以
下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算
时间
南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务
1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议 实际发生价格 实际发 每月
服务费 及其他服务费用 生额
2、车费 工程用车、货物用 实际发生价格 实际发 每月
车及商务用车服务 生额
3、精纺、工作 精纺面料、职工工 市场价格 实际发 每月
服等 作服等 生额
铝土矿：1、货物港口费：车船直取 14.4 元/吨，
卸船落后场 18.4 元/吨。2、计费吨：按货物进口
4、港口 提供港口及相关服 提单数为准。 实际发 每月
务 煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船 生额
落后场 16.5 元/吨 2、计费吨：按货物出港港口衡
量的净重为准。
5、汽 适时足量 以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽 实际发 每月
的价格定为 220 元/吨。 生额
参考鲁发改价格〔2021〕893 号文件，根据国网山 实际发
6、电力 全量 东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合 生额 每月
本地实际情况，南山集团向公司供电价格为

0.6997 元/度（如 2026 年市场价格波动较大，南
山集团将以不高于市场的价格销售给公司）。
7、技术支持 技术服务费、技术 按照合同规定的各项服务价格确定 实际发 每月
咨询费等 生额
如医疗、面粉、零 实际发
8、其他 星配件、建筑安装 市场价格 生额 每月
等
山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
1、铝制品 适时足量 市场价格 实际使 每月
用量
2、天然气 适时足量 价格为 2.9-4.8 元/ m3。 实际使 每月
用量
3、废料、零星 使用量 市场价格 实际发 每月
配件、粉煤灰等 生额
4、汽 适时足量 以社会蒸汽价格为参考，将公司向南山集团提供汽 实际发 每月
的价格定为 220 元/吨。 生额
参考鲁发改价格〔2021〕893 号文件，根据国网山
东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合 实际发
5、电力 全量 本地实际情况，公司向南山集团供电价格为 生额 每月
0.6997 元/度（如 2026 年市场价格波动较大，公
司将以不高于市场的价格销售给南山集团）。
注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相
应调整
根据公司日常生产经营需要，结合 2025 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司
预计 2026 年度日常关联交易不超过 30 亿元。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东南山铝业股份有限公司 2026 年年度日常关联交易公告》（公告编号：
2025-061）。
因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议、独立董事 2025 年第三次专门
会议审议通过,尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议
附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）于 2021 年 1 月 28 日签

订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方
协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家
规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，
由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签订的“2026 年度综合服务协议附表”
（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
服务项目 服务内容