博实股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-043
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 名，其中赵杰先生、柳尧杰先生、张玉春先生、程兰女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决。监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2025 年第三季度财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年10月30日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二五年十月三十日