博实股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-044
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名，其中刘罡先生以通讯方式参会并进行表决。会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年10月30日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○二五年十月三十日