天和防务:西部证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书

西部证券股份有限公司
关于
西安天和防务技术股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

西部证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之上市保荐书
深圳证券交易所:
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”“保荐机构”或“保荐人”）接受西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”“发行人”或“公司”）的委托，担任天和防务本次创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。西部证券及指定的保荐代表人翟晓东、薛冰已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司中文名称：西安天和防务技术股份有限公司
公司英文名称：Xi'an Tianhe Defense Technology Co.，Ltd.
成立日期：2004 年 5 月 8 日
上市日期：2014 年 9 月 10 日
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天和防务
股票代码：300397.SZ

法定代表人：贺增林
注册资本：51,763.6745 万元
统一社会信用代码：9161013175783164XA
注册地址：陕西省西安市高新区西部大道 158 号
办公地址：陕西省西安市高新区西部大道 158 号
邮政编码：710119
电话号码：029-88454533
传真号码：029-88452228
公司网址：http://www.thtw.com.cn
一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；仪器仪表制造；光学仪器制造；海洋环境监测与探测装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；市政设施管理；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件销售；安防设备制造；太赫兹检测技术研发；交通安全、管制专用设备制造；航空运营支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；体育消费用智能设备制造；体育健康服务；可穿戴智能设备制造；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；虚拟现实设备制造；数据处理和存储支持服务；体育场地设施工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）主营业务情况
公司主营业务为军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）。
（三）发行人拥有的核心技术和研发情况
1、核心技术情况
公司坚持以自主创新驱动高质量发展，不断探索和尝试前沿科技，不断推动技术革新和产品升级，致力于将创新成果转化为实际生产力，成功取得了一系列核心产品的研发成果和关键核心技术的重点突破。
发行人天和防务、天伟电子等军工装备产品主体主要核心技术如下：
序 主体 核心技术名称 核心技术优势 技术
号 来源
完成任务调度作业优化、环境监测大
大数据分析及融合算法 数据分析算法、火势蔓延分析算法，
1 天和防务 技术 应用于秦保演示平台，相关算法指标 自研
优于公司现有产品，并进行市场化推
广
多源目标异构融合识别 该技术可提供边海防目标检测、识别、
2 天和防务 跟踪一体化 跟踪一体化，同时支持前端实时数据 自研
结构化
传感器应用研究及数据 该技术可快速实现多种异构传感器数
3 天和防务 融合技术 据融合处理，并提供核心数据特征， 自研
提升单一设备传感器感知能力
目标识别跟踪算法性能 该技术主要将传统机器学习算法和神
4 天和防务 提升 经网络模型进行结合，嵌入式目标跟 自研
踪稳定性高
5 天和防务 亿级像素视频智能分析 该技术实现大画幅视频快速编解码、 自研
技术 大画幅视频智能处理
该技术主要基于边缘计算或边缘云技
6 天和防务 边缘（云）计算技术 术架构，可快速准确实现智能算法的 自研
边缘化数据结构化处理，快速准确实
现不同数据云边协同处理与管理
基于 204b 协议的多片 解决多个天线单元信号的通道同步问
7 天伟电子 FPGA 数据分发与接收 题 自研
技术

序 主体 核心技术名称 核心技术优势 技术
号 来源
基于 PCIE 接口的数字
8 天伟电子 相控阵海量数据收发技 解决海量基带数据实时传输问题 自研
术
基于 AXI 接口的 FPGA
9 天伟电子 模块底层设计与顶层 C 解决 FPGA 软件开发周期长问题 自研
语言调用技术
超大、多层、数模射频 降低雷达成本、减轻重量和提升可靠
10 天伟电子 混合 PCB 设计、加工、 性 自研
焊接关键技术
11 天伟电子 宽带、宽角度扫描布阵 提升抗干扰能力 自研
技术
12 天伟电子 宽带、低相噪、低杂散 提升抗干扰能力 自研
频综关键技术
13 天伟电子 多个 AD 通道相位级别 解决雷达多次开机测角精度一致性问 自研
同步技术 题
14 天伟电子 高效率的、大于 10kw 的 提升雷达散热水平 自研
散热技术
实时任意波形产生关键
15 天伟电子 技术（可支持任意波形 提升抗干扰能力，增强电子对抗能力 自研
产生）
发行人华扬通信、南京彼奥等民用产品主体主要核心技术如下：
序 主体 核心技术名称 核心技术优势 技术
号 来源
环行器、隔离器高效集 减少器件间微带线占用的空间，利于缩
1 华扬通信 成技术 小 PCB 尺寸，使环行器、隔离器实现 自研
更高度的集成化，体积更小
2 华扬通信 环行器、隔离器低成本 简化了生产工艺，降低了壳体加工难 自研
控制技术 度，利于减少生产成本，提高生产效率
3 华扬通信 超小型网络环行器加工 可应用于超小型网络环行器，使该环行 自研
技术 器加工工序简单，提高生产效率
减小了环行器、隔离器在磁场方面及电
气信号方面的泄露，有效解决了超高频
环行器、隔离器磁场及 环行器的磁泄露和电磁不兼容的问题，
4 华扬通信 电气信号高屏蔽技术 实现了环行器、隔离器的高屏蔽，相邻 自研
的两个小间距环行器、隔离器之间无需
设置金属屏蔽壁，利于降低用户使用成
本

序 主体 核心技术名称 核心技术优势 技术
号 来源
实现隔离器、环行器性能的自动化检
5 华扬通信 自动检测技术 测，大大提高了检测效率及检测的可靠 自研