长荣股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-054
天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议经审议通过决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大
会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员
工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具
体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集
团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东
委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签 非累积投票提案 √
订许可协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（11）
2.01 《修订〈公司章程〉》 非累积投票提案 √
2.02 《修订〈股东会议事规则〉》 非累积投票提案 √
2.03 《修订〈董事会议事规则〉》 非累积投票提案 √
2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 非累积投票提案 √
2.05 《修订〈募集资金管理办法〉》 非累积投票提案 √
2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.07 《修订〈累积投票制实施细则〉》 非累积投票提案 √
2.08 《修订〈对外担保管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.09 《修订〈关联交易管理制度〉》 非累积投票提案 √
2.10 《修订〈投资者关系管理制度〉》 非累积投票提案 √

2.11 《修订〈内部问责制度〉》 非累积投票提案 √
3.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.以上议案 1.00 属于关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
3.以上议案 2.00 包含子议案，需逐项表决。
4.公司将对中小股东进行单独计票。
5.以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次
会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29
日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 11 月 13 日
16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2025 年 11 月 13 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3.登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268
传真号码：022-26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8. 本 通知 请 见 中国证 监会创业板指定信 息披露 网站巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签 √
订许可协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度 √作为投票对象的子议案数：11
的议案》
2.01 《修订〈公司章程〉》 √
2.02 《修订〈股东会议事规则〉》 √
2.03 《修订〈董事会议事规则〉》 √
2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 √
2.05 《修订〈募集资金管理办法〉》 √
2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》 √
2.07 《修订〈累积投票制实施细则〉》 √
2.08 《修订〈对外担保管理制度〉》 √
2.09 《修订〈关联交易管理制度〉》 √
2.10 《修订〈投资者关系管理制度〉》 √
2.11 《修订〈内部问责制度〉》 √
3.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》