西部牧业:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-049
新疆西部牧业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 28 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第四届董事会第二十次会议。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以
专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》；
董事会经审核后认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行修订，出席会议的董事对本议案中的子议案逐项表决结果如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东会审议 表决结果
《董事会战略委 同意：7 票；
2.1 员会工作细则》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
《董事会提名委 同意：7 票；
2.2 员会工作细则》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
《董事会薪酬与 同意：7 票；
2.3 考核委员会工作 修订 否 反对：0 票；
细则》 弃权：0 票。
《总经理工作细 同意：7 票；
2.4 则》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
《董事、高级管 同意：7 票；
2.5 理人员持有本公 修订 否 反对：0 票；
司股份及其变动 弃权：0 票。
管理制度》
《内幕信息知情 同意：7 票；
2.6 人登记制度》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
《累计投票实施 同意：7 票；
2.7 细则》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
《投资者关系管 同意：7 票；
2.8 理制度》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
《内部审计制 同意：7 票；
2.9 度》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。

《信息披露事务 同意：7 票；
2.10 管理制度》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
《董事会秘书工 同意：7 票；
2.11 作细则》 修订 否 反对：0 票；
弃权：0 票。
以上十一项制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
备查文件：
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。