久其软件:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-041
北京久其软件股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2025 年 10 月 28 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子
邮件及通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 29 日的信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2025年10月29日