永太科技:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-071
浙江永太科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在
二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第四次会议。本次会议的通知已于 2025
年 10 月 24 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
审议通过了《2025 年第三季度报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 29 日