亨通光电:亨通光电关于修订《公司章程》及更新制定部分治理制度的公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-042 号
江苏亨通光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及更新制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了关于《修订<公司章程>及其附件》和《更新制定公司部分治理制度》两项议案，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《亨通光电监事会议事规则》相应废止，对现行《公司章程》及其附件（《董事会议事规则》和《股东会议事规则》）进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
公 司 经 江 苏 省 人 民 政 府 苏 政 复 称公司）。
[1999]144 号文件批准，自有限责任公司变 公 司 经 江 苏 省 人 民 政 府 苏 政 复
更而为股份有限公司。 [1999]144 号文件批准，自有限责任公司变
公司在江苏省工商行政管理局注册登 更而为股份有限公司。
记，取得营业执照，营业执照号码为： 公司在苏州市数据局注册登记，取得
320000000014108。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91320500608296911W。
第三条 公司于 2003 年 6 月 19 日经 第三条 公司于 2003 年 6 月 19 日经
中国证券监督管理委员会批准首次向社会公 中国证券监督管理委员会批准首次向社会
众发行人民币普通股 3500 万股，于 2003 年 公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2003
8 月 22 日在上海证券交易所上市。 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。
2006 年 11 月 15 日，经中国证券监督
管理委员会核准非公开发行新股 4000 万股。
2010 年 12 月 29 日，经中国证券监督

管 理 委 员 会 核 准 非 公 开 发 行 新 股
4,096.2505 万股。
2014 年 1 月 16 日，经中国证券监督管
理委员会核准非公开发行新股 6875.5065 万
股。
2014 年 5 月 9 日，经公司 2013 年度股
东大会审议通过实施公积金转增股本新增股
份 13,791.8785 万股。
2015 年 9 月 11 日，经公司 2015 年第
四次临时股东大会审议通过实施公积金转增
股本新增股份 82,751.271 万股。
2017 年 7 月 28 日，经中国证券监督管
理委员会核准非公开发行新股 118,506,522
股。
2018 年 5 月 22 日，经公司 2017 年年
度 股 东 大 会 审 议 通 过 送 红 股 新 增 股
543,910,235 股。
2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管
理委员会核准非公开发行新股 47,641,288
股。
2020 年 12 月 16 日，经中国证券监督管
理委员会核准非公开发行新股 409,423,233
股。
2019 年 9 月 26 日，公司发行的可转换
公司债券进入转股期，截至 2022 年 12 月 5
日（未转股的公司发行的可转换公司债券已
全部被赎回），因可转债转股新增股份
105,984,314 股。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表
人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 对公司承担责任，公司以其全部资产对公
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 司的债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 起，即成为规范公司的组织与行为、公股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 司与股东、股东与股东之间权利义务关束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 系的具有法律约束力的文件，对公司、级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 股东、董事、高级管理人员具有法律约章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 束力的文件。依据本章程，股东可以起司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 管理人员，股东可以起诉公司，公司可事、监事、总经理和其他高级管理人员。 以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘负责人及董事会聘任的其他高级管理人员。 书、财务负责人及董事会聘任的其他高级
管理人员。
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类股票，每股的发行条件
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每
份，每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。
第十九条 公司成立时发起人为吴江市 第二十条 公司成立时发起人为吴江
光电通信线缆总厂、苏州电力实业总公司、 市光电通信线缆总厂、苏州电力实业总公吴江市电力实业总公司、吴江亨利光电材料 司、吴江市电力实业总公司、吴江亨利光有限责任公司、天津市电话器材公司、昆明 电材料有限责任公司、天津市电话器材公市电信局职工技协服务部、毛慧苏女士。发 司、昆明市电信局职工技协服务部、毛慧起人均以其持有的吴江妙都光缆有限公司股 苏女士。发起人均以其持有的吴江妙都光
权所对应的净资产值作为出资。 缆有限公司股权所对应的净资产值作为出
资。公司设立时发行的股份总数为 9,112
万股、面额股的每股金额为 1 元。
第 二 十 条 公 司 的 现 有 总 股 本 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
2,466,734,657 股，均为普通股。 2,466,734,657，公司的股本结构为：普通
股 2,466,734,657 股，其他类别股 0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包 第二十二条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 (包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 保、补偿或借款等形式，为他人取得本公
股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分