ST德豪:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—53
安徽德豪润达电气股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事，2025 年 10 月 27
日以现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人。本次会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二五年十月二十七日