东方海洋:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-057
山东东方海洋科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议的召开时间为：2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:30。
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24
日 9:15-15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．会议届次：2025年第一次临时股东会。
5．会议召集人：山东东方海洋科技股份有限公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长（代行）刘洪涛先生。
7．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 548 人，代表股份 439,810,893 股，占公司有表决权
股份总数的 22.4514％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 67,226,120 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4317％；通过网络投票的股东 546 人，代表股份 372,584,773 股，占公司
有表决权股份总数的 19.0196％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 547 人，代表股份 82,150,430 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1936％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 67,226,120 股，占公司有表决
权股份总数的 3.4317％；通过网络投票的中小股东 545 人，代表股份 14,924,310 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7619％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意437,120,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3882％；反对2,311,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255％；弃权379,600股（其中，因未投票默认弃权149,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0863％。

中小股东总表决情况：
同意79,459,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7248％；反对2,311,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8131％；弃权379,600股（其中，因未投票默认弃权149,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4621％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意437,247,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4171％；反对2,322,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5280％；弃权241,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0549％。
中小股东总表决情况：
同意79,586,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8795％；反对2,322,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8268％；弃权241,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2937％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意437,043,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3708％；反对2,355,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5355％；弃权412,200股（其中，因未投票默认弃权180,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
中小股东总表决情况：

同意79,383,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6315％；反对2,355,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8667％；弃权412,200股（其中，因未投票默认弃权180,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5018％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意437,056,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反对2,328,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5294％；弃权426,500股（其中，因未投票默认弃权181,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％。
中小股东总表决情况：
同意79,395,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6466％；反对2,328,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8342％；弃权426,500股（其中，因未投票默认弃权181,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意436,974,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3550％；反对2,421,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5505％；弃权415,300股（其中，因未投票默认弃权199,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％。
中小股东总表决情况：

同意79,313,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5471％；反对2,421,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9474％；弃权415,300股（其中，因未投票默认弃权199,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5055％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意436,294,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2004％；反对3,103,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7056％；弃权413,100股（其中，因未投票默认弃权198,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939％。
中小股东总表决情况：
同意78,633,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7193％；反对3,103,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7778％；弃权413,100股（其中，因未投票默认弃权198,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5029％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
山东鑫同律师事务所杨苹苹律师、曹蕾律师对公司 2025 年第一次临时股东会出具了《法律意见书》并发表如下结论意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、山东鑫同律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十五日