海油工程:海油工程第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-033
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一 、 董事会会 议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13
日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十二
次会议的通知》。2025 年 10 月 23 日，公司以现场结合视频会议方式召
开了第八届董事会第十二次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事邢文祥
先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事一致审议通过如下议案：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年第三季度报告》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
2025 年第三季度财务报告已经公司 2025 年第四次董事会审计委
员会审议通过。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<
公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案已经公司 2025 年第四次董事会审计委员会审议通过。

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-033
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二五年十月二十三日