山东钢铁:山东钢铁股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-049
山东钢铁股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会风险管理与审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。
公司现任监事职务将自股东会审议通过该事项之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。在此之前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、变更经营范围的情况
为保障公司生产经营活动的正常开展，同时根据市场监管部门对经营范围的规范表述要求，公司拟对经营范围进行调整，具体调整如下：
调整前经营范围：钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，专用铁路运输；许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存），煤气供应，发电，供热，供水。
调整后经营范围：一般事项：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；选矿；金属材料制造；金属结构制造；金属材料销售；金属结构销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；金属切削加工服务；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；铁路运输辅助活动；装卸搬运；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；冶金专用设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；电子过磅服务；计量技术服务；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。许可事项：建筑用钢筋产品生产；检验检测服务；热力生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险化学品经营。
三、《公司章程》修订的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会、上海证券交易所相
关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情
况如下：
（一）删除“监事会”“监事”相关表述，部分表述由“董事会风险管
理与审计委员会”代替，涉及删除“监事会”“监事”的条款不再逐条列示。
（二）部分“半数以上”表述改为“过半数”，“或”替换为“或者”。
由于删除和新增章节、条款导致原有章节、条款序号发生变化（包括引用的
各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改
变的情况下，不再逐条列示。
（三）《公司章程》修订对照如下：
原条款 修订后条款
第一条 为规范山东钢铁股份有限公司的组织和行 第一条 为规范山东钢铁股份有限公司（以下简为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 称“公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公 领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现司和其他利益相关方的合法权益，根据《中国共产 代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中《上市公司独立董事管理办法》《企业国有资产监 华人民共和国企业国有资产法》《上市公司独立督管理暂行条例》等法律法规和有关规范性文件， 董事管理办法》《企业国有资产监督管理暂行条
制定本章程。 例》等法律法规和有关规范性文件，制定本章程。
第三条 山东钢铁股份有限公司(原济南钢铁股份 第二条 山东钢铁股份有限公司(曾用名：济南钢有限公司，以下简称“公司”)系依照《公司法》 铁股份有限公司)系依照《公司法》《证券法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经山东省人民政府批准，由济钢集团有限公司 第三条 公司经山东省人民政府批准，由济钢集（原济南钢铁集团总公司）、莱芜钢铁集团有限公 团有限公司（曾用名：济南钢铁集团总公司）、司、山东黄金集团有限公司、山东省耐火原材料公 莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东金岭铁矿五方作为发起人，以发起方式设 司、山东耐火材料集团有限公司（曾用名：山东
立。公司于 2000 年 12 月 29 日在山东省工商行政 省耐火原材料公司、山东耐火材料有限公司）、
原条款 修订后条款
管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注册号 山东金岭铁矿有限公司（曾用名：山东金岭铁矿）
为：370000018065444。 五方作为发起人，以发起方式设立。公司于 2000
...... 年 12 月 29 日在山东省工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。统一社会信用代码为：
91370000726230489L。
......
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经
理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人
员。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般
事项：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；选矿；
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：钢铁冶 金属材料制造；金属结构制造；金属材料销售；炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及 金属结构销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁 有色金属合金销售；再生资源销售；金属废料和矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，专用铁路 碎屑加工处理；金属切削加工服务；再生资源加运输；许可证批准范围内的危险化学品生产、销售 工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产（禁止储存），煤气供应，发电，供热，供水。 性废旧金属回收；铁路运输辅助活动；装卸搬运；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和
技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住
原条款 修订后条款
房地产租赁；冶金专用设备销售；机械设备租赁；
专用设备修理；电子过磅服务；计量技术服务；
货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）。许可
事项：建筑用钢筋产品生产；检验检测服务；热
力生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；自来水生产与供应；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；危险化学品经营。
第十七条 公司股份