秦川机床:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-62
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2025 年 11 月 4 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、审议和披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、特别强调
本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身 份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、 授权委托书（见附件 1）进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议 的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）进行 登记。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2025 年 11 月 7日 8:00-11:30，14:30-17:30。
5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。
6、其他事项：
（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）联系方式：
联系人：马红萍
联系电话：0917-3670898
传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
邮政编码：721009
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025 年 10 月 23 日

附件 1:
秦川机床工具集团股份公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2025 年 11 月 10 日
召开的秦川机床工具集团股份公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使如下
表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二五年【 】月【 】日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15，结束时间
为 2025 年 11 月 10 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。