烽火通信:烽火通信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-052
烽火通信科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,055
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 552,527,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8577
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.1、 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 552,046,898 99.9130 408,300 0.0738 72,300 0.0132
1.2、 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 552,050,198 99.9136 389,300 0.0704 88,000 0.0160
1.3、 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 552,062,498 99.9158 389,300 0.0704 75,700 0.0138
1.4、 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,978,498 99.9006 398,300 0.0720 150,700 0.0274
1.5、 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,949,298 99.8953 398,900 0.0721 179,300 0.0326
1.6、 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,951,498 99.8957 396,000 0.0716 180,000 0.0327
1.7、 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,937,598 99.8932 430,900 0.0779 159,000 0.0289
1.8、 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 551,947,098 99.8949 410,000 0.0742 170,400 0.0309
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的目的 57,949,157 99.1774 408,300 0.6987 72,300 0.1239
1.02 回购股份的种类 57,952,457 99.1831 389,300 0.6662 88,000 0.1507
1.03 回购股份的方式 57,964,757 99.2041 389,300 0.6662 75,700 0.1297
1.04 回购股份的实施期 57,880,757 99.0604 398,300 0.6816 150,700 0.2580
限
1.05 回购股份的用途、数 57,851,557 99.0104 398,900 0.6827 179,300 0.3069
量、占公司总股本的
比例、资金总额
1.06 回购股份的价格或 57,853,757 99.0142 396,000 0.6777 180,000 0.3081
价格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来 57,839,857 98.9904 430,900 0.7374 159,000 0.2722
源
1.08 办理本次回购股份 57,849,357 99.0066 410,000 0.7016 170,400 0.2918
事宜的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01—1.08 为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、王毅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日