楚环科技:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-028
杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事，本次会议为紧急
会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于
2025 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易事项。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，关联董事陈步东先生、徐
时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、葛健斌先生回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
3、第三届战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日