600093:易见股份2022年第一次临时股东大会会议材料

易见供应链管理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议
会议材料
二〇二二年六月八日

目 录

股东大会会议须知 ...... 3
议案一 《关于公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案》...... 5
议案二 《关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案》...... 7
议案三 《易见股份“十四五”发展战略规划》...... 10
易见供应链管理股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）全体股东的合法权益，保护参会股东及股东代理人的健康安全，确保股东大会的正常秩序和顺利进行。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，以及云南省昆明市最新疫情防控政策，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、特别提醒
（一）目前国内疫情形势依然严峻，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康，严格落实云南省昆明市最新疫情防控政策，建议股东及股东代理人优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
（二）股东大会现场会议召开地点位于昆明市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并严格遵守昆明市有关疫情防控政策的规定。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求。股东及股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html）。
（三）参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示核酸检测结果等，配合做好会场相关防疫工作，如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的，将无法进入本次股东大会现场。
（四）如现场参会股东及股东代理人的人数已达到股东大会当天疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，无法入场的股东及股东代理人仍可通过网络投票进行表决。
二、请参会人员配合现场会议的防疫安排，参会人员参会时须佩戴公司发放的参会证。
三、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及要求办理会议登记手续及有关事宜。
四、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒
绝其他人士入场。
五、现场参会人员的手机、水杯等随身物品须按照会议要求进行统一寄存，会议期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得扰乱会议流程，确保会议的正常进行和议事效率。
六、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次会议所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案宣读完成后举手示意，得到主持人许可后进行发言。
七、建议股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容涉及公司商业秘密或者未披露信息的，公司有权不予回应。
八、本次参加现场会议的股东及股东代理人交通食宿等费用自理。

易见供应链管理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案一
审议《关于公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案》尊敬的各位股东及股东代表：
因流动性困难，为解决易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司银行借款到期债务的兑付，拟向控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）申请借款，并提供相应抵押物。云南工投集团为公司关联法人，本次借款及担保构成关联担保，构成关联交易。
一、关联方基本情况
公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司
统一社会信用代码：915301006736373483
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王国栋
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号
注册资本：640,000.00 万人民币
经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、关联关系
云南工投集团直接持有公司股份 104,795,900 股，占公司总股本的 9.34%；
其一致行动人云南工投君阳投资有限公司持有公司股份 202,040,550 股，占公司总股本的 18.00%，二者合计持有公司股份 306,836,450 股，占公司总股本的27.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南工投集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保，构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

截至 2021 年 12 月 31 日，云南工投集团经审计总资产为 4,237,122.58 万
元，净资产为 1,144,148.61 万元，资产负债率为 74.77%。流动负债总额2,394,433.88 万元。2021 年实现营业总收入为 1,100,111.99 万元，利润总额为 31,300.34 万元，归母净利润为 216,564.20 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日，云南工投集团未经审计的总资产为 4,314,755.12
万元，净资产为 1,071,197.87 万元，负债总额 3,328,680.55 万元，资产负债率为 77.15%，流动负债总额 2,548,010.16 万元。2022 年第一季度实现营业总收入为 264,348.80 万元，利润总额为-99,520.07 万元，归母净利润为-73,152.99 万元。
三、关联交易定价
公司向云南工投集团申请借款的利率采取市场化定价，借款额度不超过7.5 亿元，用于到期贷款本息的偿还。根据国资管理要求，公司向股东方申请借款，需提供相应抵质押担保措施，公司将以公司及子公司持有的股权、及其他资产等，向云南工投集团提供抵质押担保；公司及子公司提供的资产抵质押金额不高于借款的本息金额；抵质押物以双方协商议定或经评估机构评估确认的价值为准。
四、对公司的影响
公司及子公司向云南工投集团申请借款，借款利率采取市场化定价，公司向云南工投集团提供不超过借款本息金额的抵质押物，符合国资管理要求，以及关联交易公平、公正的关联交易定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
五、审议程序
本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事和董事会审计委员会发表了意见。
本议案关联方云南省工业投资控股集团有限责任公司和云南工投君阳投资有限公司回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日

易见供应链管理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案二
审议《关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案》尊敬的各位股东及股东代表：
因流动性困难，为解决易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司银行借款到期债务的兑付，拟向股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）申请借款，并提供相应抵押物。滇中集团为公司关联法人，本次借款及担保构成关联担保，构成关联交易。
一、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：915300000981203335
注册资本：1,000,000.00 万人民币
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：纳菲
住所：云南省昆明市空港经济区云水路 1 号 A1 栋 605-1 号办公室
经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易；农业种植；林木育种和育苗；牲畜、家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、关联关系
滇中集团持有公司股份 240,237,203 股，占公司总股本的 21.40%。根据
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
截至 2021 年 12 月 31 日，滇中集团经审计总资产为 4,623,315.60 万元，
净资产为 1,637,901.49 万元，负债总额 2,985,414.11 万元,资产负债率为64.57%。流动负债总额 1,409,634.45 万元。2021 年实现营业总收入为928,632.01 万元，利润总额为-101,972.09 万元，归母净利润为-114,699.81万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，滇中集团未经审计的总资产为 4,543,175.67 万元，
净资产为 1,621,969.34 万元，负债总额 2,921,206.33 万元，资产负债率为64.30%，流动负债总额 1,343,196.15 万元。2022 年第一季度实现营业总收入为 132,423.91 万元，利润总额为-14,457.11 万元，归母净利润为-14,158.58万元。
三、关联交易定价
公司及子公司向滇中集团申请借款的利率采取市场化定价，借款额度不超过 6 亿元，用于到期贷款本息的偿还。根据国资管理要求，公司向股东方申请借款，需提供相应抵质押担保措施，公司将以公司及子公司持有的股权、及其他资产等，向滇中集团提供抵质押担保；公司及子公司提供的资产抵质押金额不高于借款的本息金额；抵质押物以双方协商议定或经评估机构评估确认的价值为准。
四、对公司的影响
公司及子公司向滇中集团申请借款，借款利率采取市场化定价，公司向滇中集团提供的抵质押物金额与借款本息金额相匹配，符合国资管理要求，以及关联交易公平、公正的关联交易定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
五、审议程序
本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事和董事会审计委员会发表了意见。
本议案关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司
董事 会
二〇二二年六月八日

易见供应链管理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案三
审议《易见股份“十四五”发展战略规划》
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步推动易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）可持续高质量发展，公司成立了“十四五”发展战略规划组，启动战略规划编制工作。公司通过内外部齐心协力，完成《易见股份“十四五”发展战略规划》。规划中涉及公司未来发展等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
一、指导思想